证券简称：中兴商业          证券代码：000715        公告编号：ZXSY2022-54

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                第八届董事会第一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第一次会议通知于 2022 年 7 月 18 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 25 日在公司 9 楼会议室以

现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会
议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、卢君先生、刘震海先生以通

讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。与会董事一致推举
屈大勇先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     与会董事逐项审议并表决了如下议案：
     （一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案，同意选举屈大勇先生为公司第八届董事会董事长，任

期与第八届董事会一致。鉴于目前公司总裁空缺，同意在聘任新总
裁之前，由董事长代行总裁职责。
     （二）《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员的议

案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案。公司第八届董事会各专门委员会组成情况如下：
     1.董事会战略委员会


                                    1
       屈大勇先生、唐贵林先生、王学民先生、卢君先生、何海英先
生，屈大勇先生担任主任委员。

       2.董事会审计委员会
       梁杰女士、吴凤君先生、刘震海先生，梁杰女士担任主任委
员。

       3.董事会薪酬与考核委员会
       何海英先生、梁杰女士、朱旻先生，何海英先生担任主任委

员。
       4.董事会提名委员会
       吴凤君先生、何海英先生、屈大勇先生，吴凤君先生担任主任

委员。
       上述董事会专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

       （三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案，同意聘任杨军先生为公司董事会秘书，任期与第八届

董事会一致。杨军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书，符合相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。杨军先
生联系方式如下：

       办公电话：024-23837309
       传真：024-23408889

       电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
       （四）《关于聘任公司财务总监的议案》
       会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案，同意聘任谭军先生为公司财务总监，任期与第八届董
事会一致。
       （五）《关于聘任公司副总裁的议案》


                                  2
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案，同意聘任朱旻先生、李德文先生、马彦红女士、王玉

光先生、曲英年先生为公司副总裁，任期与第八届董事会一致。
    独立董事对上述第 3-5 项议案发表了独立意见，刊登在 2022 年
7 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过

了此项议案，同意聘任刘丹女士为公司证券事务代表，任期与第八
届董事会一致。刘丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，符合相关法律法规对证券事务代表任职资格的要求。刘

丹女士联系方式如下：
    办公电话：024-23838888-3703

    传真：024-23408889
    电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
    上述当选人员（董事长、董事会秘书、财务总监、副总裁、证

券事务代表）个人简历附后。
    三、备查文件
    1.第八届董事会第一次会议决议；

    2.独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告




                       中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                     董   事   会
                                   2022 年 7 月 26 日


                               3
附：当选人员个人简历

       屈大勇，男，1968 年 8 月出生，研究生学历，高级政工师。曾

任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司钟表眼镜商场总经理
兼党支部书记、国际名品商场总经理、公司总裁助理兼品牌总监、
副总裁兼营销总监、副总裁兼沈阳中兴新一城商场经营管理有限公

司董事总经理、副总裁兼中兴云购科技发展有限公司董事长、公司
总裁；现任天津一商集团有限公司董事，中兴—沈阳商业大厦（集

团）股份有限公司第八届董事会董事长、战略委员会主任委员。
       截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，不存在被中
国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场

禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及
证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提

名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。


       杨军，男，1966 年 6 月出生，本科学历。曾任沈阳市纪委案件
审理室副处级纪检监察员、副主任、主任；现任中兴—沈阳商业大
厦（集团）股份有限公司纪委书记、董事会秘书。

       截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关


                                4
联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人

员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行
政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。


    谭军，男，1962 年 9 月出生，本科学历，助理会计师。曾任中
兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司财务部部长助理，沈阳中

兴新一城商场经营管理有限公司财务部部长，中兴—沈阳商业大厦
（集团）股份有限公司财务部副部长、财务部部长；现任中兴—沈
阳商业大厦（集团）股份有限公司财务总监。

    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行

政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不

存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律

                             5
法规要求的任职条件。


    朱旻，男，1968 年 9 月出生，本科学历，工程师。曾任沈阳市

委组织部干部五处处长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有
限公司第八届董事会董事、副总裁、党委副书记、工会主席。
    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不

存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行
政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律

法规要求的任职条件。


    李德文，男，1972 年 2 月出生，本科学历，高级工程师。曾任
大商股份有限公司沈阳太原街新玛特总经理助理，吉林新玛特、沈

北新玛特副总经理，沈阳新一城商场经营管理有限公司物业工程部
部长；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司副总裁。

    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不

存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行


                             6
政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不

存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。


   马彦红，女，1969 年 3 月出生，研究生学历，助理经济师、工
程师。曾任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司名店广场商
品部副主任、精品服饰商场商品部经理、公司招商部品牌经理、国
际名品卖区经理助理、会员部副部长、运动服饰卖区经理、会员部
部长、招商部部长、国际化妆品卖区经理；现任中兴—沈阳商业大

厦（集团）股份有限公司副总裁。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行
政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不

存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。



                             7
    王玉光，男，1987 年 2 月出生，本科学历。曾任辽宁卓展时代
广场百货有限公司集团招商部主管、经理助理，沈阳萃兮华都购物

中心招商部经理、总监，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公
司招商部部长助理、副部长、部长；现任中兴—沈阳商业大厦（集
团）股份有限公司副总裁。

    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行

政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不

存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。


    曲英年，男，1970 年 6 月出生，研究生学历。曾任沈阳全运万
达广场商业管理有限公司总经理，乌鲁木齐经济技术开发区万达广
场商业管理有限公司总经理，万达商业管理集团有限公司西区分公

司总监，天津一商友谊股份有限公司总经理；现任中兴—沈阳商业
大厦（集团）股份有限公司副总裁。
    截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不

存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人

                             8
员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行
政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律

法规要求的任职条件。


       刘丹，女，1980 年 9 月出生，研究生学历，中级经济师。曾任
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司证券部副科长、证券部
部长助理、证券部副部长；现任中兴－沈阳商业大厦（集团）股份
有限公司证券事务代表、证券部部长。

       截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚及证券交易

所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条
件。




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