证券简称：中兴商业        证券代码：000715       公告编号：ZXSY2022-61

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
         关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况
     1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
     2.股东大会的召集人：公司董事会
     公司于 2022 年 10 月 17 日召开第八届董事会第三次会议，决议
召开 2022 年第二次临时股东大会。
     3.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
     4.会议召开的日期和时间
     （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 3 日（星期四）14:50
     （2）网络投票时间
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
11 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
     6.会议的股权登记日：2022 年 10 月 31 日
     7.出席对象
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于
2022 年 10 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公


                                    1
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人
不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号，公司 9 楼会
议室。
    二、会议审议事项
    1.审议事项

                                                           备注

  提案编码                     提案名称               该列打勾的栏目

                                                         可以投票

 累积投票提案                         采用等额选举

    1.00         《关于补选第八届董事会董事的议案》    应选人数 2 人

    1.01         选举汪晖先生为第八届董事会董事             √

    1.02         选举范铁夫先生为第八届董事会董事           √
    2.议案审议及披露情况
    本项议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过（具体内
容详见 2022 年 10 月 18 日《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资
讯网的相关公告）。
    本项议案采用累积投票方式进行表决，应选董事（均为非独立
董事）2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。


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   本项议案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进
行公开披露。
   三、会议登记等事项
   1.登记方式
   （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营
业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证
办理登记手续。
   （2）个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登
记。
   （3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
   （4）异地股东可以信函或传真方式登记。
   2.登记时间：2022 年 11 月 1 日 9:30-11:30，13:30-16:00。
   3.登记地点：中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 10 楼
证券部。
   4.会议联系方式
   （1）公司地址：辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号
   （2）联系电话：024-23838888-3715
   （3）传       真：024-23408889
   （4）电子邮箱：zqb715@zhongxingsy.com
   （5）联 系 人：刘女士、胡女士
   5.会期半天，参会股东一切费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参



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加网络投票的具体操作流程见附件 2。
    五、备查文件
    1.提请召开本次股东大会的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                     中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2022 年 10 月 18 日




                               4
   附件 1

                              授 权 委 托 书
           兹委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席中兴—
   沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，
   并按照下列指示代为行使表决权（如委托人未对投票做明确指示，
   则视为受托人有权按照自己的意思进行表决）。

                                                        备注         选举票数

 提案编码                   提案名称                该列打勾的栏目

                                                       可以投票

累积投票提案               采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

    1.00       《关于补选第八届董事会董事的议案》          应选人数 2 人

    1.01       选举汪晖先生为第八届董事会董事             √

    1.02      选举范铁夫先生为第八届董事会董事          √
        注：本项议案采用累积投票方式进行表决，填报投给候选人的选举票数。



   委托人姓名（名称）              居民身份证号码（营业执照号码）
   委托人股东账号                  委托人持有股数及股份性质
   受托人姓名                      居民身份证号码
   委托日期                        委托人签名（法人须加盖单位公章）
   委托书有效期限：至 2022 年 月 日前有效




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附件 2

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360715”，投
票简称为“中兴投票”。
    2.填报选举票数
    对于本次股东大会议案（为累积投票提案），填报投给某候选
人的选举票数。股东应当以其所拥有每个提案组的选举票数为限进
行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数                    填报

         对候选人 A 投 X1 票                  X1 票

         对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

                 …                             …

               合     计            不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2
位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。

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    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 3 日 9:15，
结束时间为 2022 年 11 月 3 日 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




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