证券简称：中兴商业          证券代码：000715        公告编号：ZXSY2022-64

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                第八届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第五次会议通知于 2022 年 10 月 30 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2022 年 11 月 3 日在公司 9 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会
议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、汪晖先生、范铁夫先生以通
讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长屈大
勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
       与会董事逐项审议并表决了如下议案：
       1.《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
       会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意补选范铁夫先生为董事会审计委员会委员。
       补选后，董事会审计委员会委员为：梁杰女士、吴凤君先生、
范铁夫先生，梁杰女士担任主任委员。
       2.《关于补选董事会战略委员会委员的议案》
       会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了
此项议案，同意补选汪晖先生为董事会战略委员会委员。
       补选后，董事会战略委员会委员为：屈大勇先生、唐贵林先
生、王学民先生、汪晖先生、何海英先生，屈大勇先生担任主任委
员。

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三、备查文件
1.第八届董事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告




                中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                 董   事   会
                               2022 年 11 月 4 日




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