中兴商业：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-04
证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2022-63
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通
过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 3 日 14:50
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 11 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
11 月 3 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长屈大勇先生
6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.出席总体情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共
3 名 ， 代 表 股 份 87,677,022 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
1
21.0905% ； 通 过 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 共 4 名 ， 代 表 股 份
119,138,918 股，占公司有表决权股份总数的 28.6585%。
本次股东大会出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）共 2 名，代表股份 20,186,363 股，占公司有表决权股份总数
的 4.8558%。
2.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京德恒
律师事务所律师为本次股东大会做法律见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审
议并表决了如下议案：
1.《关于补选第八届董事会董事的议案》
采用累积投票方式进行选举，具体表决情况如下：
1.01 选举汪晖先生为第八届董事会董事
获得选举票数 206,813,641 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9989%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数 20,184,064 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.9886%。
表决结果：汪晖先生当选为第八届董事会董事。
1.02 选举范铁夫先生为第八届董事会董事
获得选举票数 206,813,641 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9989%。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
2
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：获得选
举票数 20,184,064 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
99.9886%。
表决结果：范铁夫先生当选为第八届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、侯阳
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案
以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.2022 年第二次临时股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2022 年 11 月 4 日
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