证券简称：中兴商业         证券代码：000715        公告编号：ZXSY2022-66

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                第八届董事会第六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第六次会议通知于 2022 年 12 月 24 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会
议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事逐项审议并表决了如下议案：
     1.《证券投资管理制度（草案）》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     《证券投资管理制度》刊登在 2022 年 12 月 31 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     2.《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     《信息披露管理制度》刊登在 2022 年 12 月 31 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     3.《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。


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    《关联交易管理制度》刊登在 2022 年 12 月 31 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4.《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2022 年 12 月 31
日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》刊登在 2022 年
12 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.第八届董事会第六次会议决议；
    2.独立董事关于使用自有闲置资金进行投资理财的独立意见；
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告




                      中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                     董 事 会
                                   2022 年 12 月 31 日




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