证券简称：中兴商业         证券代码：000715         公告编号：ZXSY2023-07

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                第八届董事会第八次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第八次会议通知于 2023 年 2 月 4 日以书面及电
子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 8 日以通讯方式召开。会议应
参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     全体与会董事审议了《关于解聘及聘任公司高级管理人员的议
案》。
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案，同意解聘朱旻先生公司副总裁职务，聘任朱旻先生为
公司总裁（个人简历附后），任期与第八届董事会一致。
     独立董事对此项议案发表了独立意见，刊登在 2023 年 2 月 9 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1.第八届董事会第八次会议决议；
     2.独立董事关于解聘及聘任公司高级管理人员的独立意见；
     3.深交所要求的其他文件。
     特此公告




                         中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                          董 事 会
                                         2023 年 2 月 9 日


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附：个人简历
   朱旻，男，1968 年 9 月出生，本科学历，工程师。曾任沈阳市
委组织部干部五处处长，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公
司副总裁；现任中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第八届
董事会董事、总裁、党委副书记、工会主席。
   截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关
联关系，不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人
员的市场禁入措施的情形，最近三十六个月内未受到中国证监会行
政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不
存在不得提名为高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律
法规要求的任职条件。




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