证券简称：中兴商业          证券代码：000715        公告编号：ZXSY2023-08

           中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                 第八届董事会第九次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届董事会第九次会议通知于 2023 年 2 月 25 日以书面及电
子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议应
参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     与会董事逐项审议并表决了如下议案：
     1.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
     关联董事唐贵林先生回避本项议案的表决，非关联董事以 8 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
     独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，刊登在
2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     《2023 年度日常关联交易预计公告》刊登在 2023 年 3 月 2 日的
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2.《关于申请银行综合授信额度的议案》
     会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     《关于申请银行综合授信额度的公告》刊登在 2023 年 3 月 2 日
的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     三、备查文件
     1.第八届董事会第九次会议决议；

                                    1
2.独立董事关于预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见；
3.独立董事关于日常关联交易相关事项的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告




                   中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                    董 事    会
                                  2023 年 3 月 2 日




                           2