证券简称：中兴商业         证券代码：000715        公告编号：ZXSY2023-12

          中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                第八届监事会第五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）第八届监事会第五次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面及
电子邮件方式发出，会议于 2023 年 3 月 28 日在公司 11 楼会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参加会
议监事 3 名（其中，监事李楠女士以通讯方式参加表决）。会议由
监事会主席刘艳军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     与会监事逐项审议并表决了如下议案：
     1.《2022 年度董事会工作报告》
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     2.《2022 年度监事会工作报告》
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
     《2022 年度监事会工作报告》刊登在 2023 年 3 月 30 日的巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     3.《2022 年度总裁工作报告》
     会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。

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    4.《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    5.《2022 年度利润分配预案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    6.《2022 年年度报告全文及摘要》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    7.《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    8.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议
案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    9.《未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划（草案）》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    10.《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
    11.《2022 年度内部控制评价报告》
   会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过



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了此项议案。
   上述 1、2、4-10 项议案提请公司 2022 年度股东大会审议。
    监事会对第 5、6、11 项议案出具审核意见，刊登在 2023 年 3
月 30 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    12.《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
   三、备查文件
   1.第八届监事会第五次会议决议；
   2.监事会关于 2022 年度有关事项的审核意见；
    3.深交所要求的其他文件。
   特此公告




                     中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                                     监 事 会
                                   2023 年 3 月 30 日




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