中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                2022 年度独立董事述职报告

       公司 2022 年第一次临时股东大会后，本人正式出任中兴—沈阳
 商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
 独立董事。在任职 5 个月的时间里，严格按照《公司法》《上市公司
 独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》
 的有关规定和要求，勤勉、认真地履行独立董事职责，积极出席相关
 会议，对重大事项发表独立意见，较好地维护了公司及全体股东利益。
 现将本年度履职情况报告如下：
       一、出席会议及表决情况
       2022 年度任期内，公司共召开 6 次董事会、2 次股东大会，本人
 出席情况如下：
            应出席
独立董事              亲自出席    委托出席    缺席     是否连续两次   出席股东
            董事会
  姓名                  次数        次数      次数   未亲自出席会议   大会次数
            次数
 何海英        6           6         0         0           否            2

       本着审慎、负责的原则，会前认真审阅提案内容，积极获取作出
 决策所需要的资料和信息，所有议案经过客观谨慎的思考，会上积极
 参与讨论，独立行使表决权，对董事会全部议案投出赞成票，没有反
 对和弃权的情况。
       二、发表独立意见情况
       2022 年度任期内，本着对公司和全体股东负责的态度，独立、
 审慎、公正地对有关事项发表了独立意见：
 序                                                                      意见
           披露日期            会议届次                 事项
 号                                                                      类型
                           第 八 届 董 事 会 关于聘任公司高级管理人员的
 1    2022 年 7 月 26 日                                                同意
                           第一次会议        独立意见

                                          1
                                          关于控股股东及其他关联方占
                        第八届董事会
2   2022 年 8 月 25 日                    用公司资金、公司对外担保情 同意
                        第二次会议
                                          况的专项说明和独立意见
                        第 八 届 董 事 会 关于补选第八届董事会董事的
3   2022 年 10 月 18 日                                              同意
                        第三次会议        独立意见
                        第 八 届 董 事 会 关于使用自有闲置资金进行投
4   2022 年 12 月 31 日                                              同意
                        第六次会议        资理财的独立意见

     三、董事会专门委员会履职情况
     本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会及提名委
员会委员。报告期，严格按照《董事会专门委员会实施细则》及中国
证监会、深圳证券交易所等相关规定认真履职，积极参与委员会工作，
出席了任职后召开的 2 次战略委员会会议及 1 次提名委员会会议，对
投资理财等事项进行研究讨论，对董事候选人任职资格、教育背景、
工作经历等方面进行审查，达成一致意见后提请董事会审议。
     四、对公司现场调查情况
     本人 2022 年新加入董事会，为更好地参与董事会决策，通过查
阅公司历史公告、与管理层及相关人员沟通等多途径深入了解公司历
史沿革及经营运作等情况，除现场参加股东大会、董事会机会外，还
不定期对公司进行实地考察，及时获悉公司重大事项决策及进展情
况；积极关注外部环境及市场变化对公司及其股价的影响，关注新闻
媒体、网络等对公司的相关报道。
     五、保护投资者权益方面的工作
     1.关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，督促公
司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，确保信息披露的公平、
公正，有效保障投资者的知情权。
     2.在工作中保持充分的独立性，积极参与董事会各项议案的审议
讨论，基于独立客观的立场，充分发挥独立董事监督作用，落实董事
会决议执行，切实维护公司及广大投资者的利益。

                                    2
    3.积极参加证券监管部门等单位组织的培训，不断加强相关法律
法规的学习，特别是加深对公司治理和保护社会公众股东权益等相关
法规的认识和理解，切实提高对公司和投资者利益的保护能力。
    六、其他事项
    1.无提议召开董事会的情况。
    2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    感谢公司董事会、管理层及相关人员在 2022 年给予的积极配合
与支持！2023 年，本人将继续诚信、勤勉履行独立董事义务，发挥
独立董事作用，加强同董事会、管理层及相关人员的沟通，利用自身
专业知识和经验为公司发展建言献策，切实维护公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益。




                                   独立董事：何海英
                                    2023 年 3 月 30 日




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