中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
                2022 年度独立董事述职报告

       2022 年，中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简
 称“公司”）董事会换届选举，本人于 2022 年 7 月 25 日起任第八届
 董事会独立董事。任职以来，本人严格按照相关法律法规以及《公司
 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，详细了解公司
 经营运作情况，积极出席相关会议，对公司重大事项发表独立意见，
 较好地维护了公司及全体股东利益。现将履职情况报告如下：
       一、出席会议及表决情况
       任期内，公司共召开 6 次董事会、2 次股东大会，本人出席情况
 如下：
            应出席
独立董事              亲自出席    委托出席    缺席     是否连续两次   出席股东
            董事会
  姓名                  次数        次数      次数   未亲自出席会议   大会次数
            次数

 吴凤君        6           6         0         0           否            2

       积极出席上任后公司召开的 6 次董事会会议。为切实履行独立董
 事职责，会前认真审阅提案资料，主动沟通获取信息，会上积极参与
 讨论，运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项作出客观、公
 正的判断，对董事会全部议案投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
       二、发表独立意见情况
       2022 年度任期内，本着对公司和全体股东负责的态度，独立、
 审慎、公正地对有关事项发表了独立意见：
 序                                                                      意见
           披露日期            会议届次                 事项
 号                                                                      类型
                           第 八 届 董 事 会 关于聘任公司高级管理人员的
 1    2022 年 7 月 26 日                                                同意
                           第一次会议        独立意见
                                             关于控股股东及其他关联方占
                           第八届董事会
 2    2022 年 8 月 25 日                     用公司资金、公司对外担保情 同意
                           第二次会议
                                             况的专项说明和独立意见
                                          1
                        第八届董事会   关于补选第八届董事会董事的
3   2022 年 10 月 18 日                                           同意
                        第三次会议     独立意见
                        第八届董事会   关于使用自有闲置资金进行投
4   2022 年 12 月 31 日                                           同意
                        第六次会议     资理财的独立意见

     三、董事会专门委员会履职情况
     本人任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。任期内，
严格按照相关法律法规及《董事会专门委员会实施细则》有关规定认
真履职。作为提名委员会主任委员，主持召开 1 次提名委员会会议，
对董事候选人任职资格、教育背景、工作经历等方面进行严格审查，
并提请董事会审议。出席上任后召开的全部 3 次审计委员会会议，认
真审阅公司各定期报告，定期了解公司财务状况和经营情况，加强与
公司内部审计部门的沟通与交流，充分发挥审计委员会的专业职能和
监督作用。
     四、对公司现场调查情况
     2022 年本人新加入董事会，为深入了解公司情况，更好地参与
董事会决策，通过查阅公司历史公告等方式了解公司历史沿革，主动
了解行业动态和市场形势，利用参加现场会议等机会，对公司进行实
地考察，认真听取公司管理层的工作汇报，并通过电话、微信等方式
与相关人员保持密切沟通。积极关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注新闻媒体、网络等对公司的相关报道。
     五、保护投资者权益方面的工作
     1.关注公司信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规及
《信息披露管理制度》的有关规定，履行信息披露义务，确保信息披
露公平、公正。
     2.有效履行独立董事职责，严格按照相关法律法规，结合自身专
业知识和经验，对重大事项作出审慎、公正、客观、独立的判断，维
护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
     3.不断加强自身学习，积极参加证券监管部门组织的培训，时刻

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关注政策法规变化，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，也为
公司科学决策提供更好的意见和建议。
    六、其他事项
    1.无提议召开董事会的情况。
    2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
    在今后的履职过程中，本人将继续认真勤勉履行职责，加强同其
他董事、监事及管理层的沟通合作，更好地发挥独立董事职能，充分
利用专业知识和经验为董事会决策提供更多参考意见和建议，促进公
司健康发展，维护公司整体利益和全体股东合法权益。感谢公司董事
会、管理层及相关人员给予的积极配合与大力支持！




                                     独立董事：吴凤君
                                     2023 年 3 月 30 日




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