证券代码：000752             证券简称：西藏发展          公告编号：2018-086

             西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会

                          第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况
    西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会
议于 2018 年 10 月 29 日 15:00 以通讯方式召开。本次会议于 2018 年 10 月 15 日以
专人送达、传真及邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事 3 人，现场
监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及监事会议事规则有关规
定。会议由监事会主席蒋敏毅女士召集并主持，本公司董事会秘书列席了本次会
议。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    二、 监事会会议审议情况
    1、审议并通过《2018 年第三季度报告》；
    监事会审核了公司 2018 年第三季度报告，对 2018 年第三季度报告无异议，
并发表专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年
第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。”
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为，公司监事会认为根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）文件，对公司财务报表格式
进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规
和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会
计政策变更的公告》（公告编号：2018-088）。
三、 备查文件
1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次会议决议。
2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                西藏银河科技发展股份有限公司监事会
                                         2018 年 10 月 29 日