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北京通商（成都）律师事务所
关于西藏发展股份有限公司 2020 年年度股东大会的
法律意见书
致：西藏发展股份有限公司
北京通商（成都）律师事务所（以下简称本所）接受西藏发展股份
有限公司（以下简称公司、西藏发展）的委托，委派律师出席了公司 2020
年年度股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会召开的合
法性进行见证，并依法出具本法律意见书。本所及经办律师依据《证券
法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法
律业务执业规则》等相关法律、法规及规范性文件（以下简称相关法律
法规）、《西藏发展股份有限公司章程》（以下简称公司章程）以及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律
意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规
定以及表决结果是否合法、有效发表法律意见，并不对本次股东大会所
审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确
性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，
不可用作任何其他目的。
-1-
法律意见书
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对于出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证，对本次股
东大会发表法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司第八届董事会第二十六次会议召集，召开本次
股东大会的会议通知（以下简称会议通知）已于 2021 年 4 月 29 日在巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登，会议通知中
包括本次股东大会的召开日期、时间、方式、出席对象、现场会议召开
地点等相关事项。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会现场会议于 2021 年 6 月 4 日（星期五）下午 14:00
在成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心 4 号楼 9 楼会议
室如期召开，会议由董事长罗希先生主持，参加现场会议的股东或股东
委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。
本次股东大会网络投票时间为 2021 年 6 月 4 日上午 9:15 至 9:25、9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
本次股东大会实际召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一
致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
（一）经查验公司提供的股东名册、出席会议股东及经股东授权的
委托代理人的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有
法律意见书
限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结
果，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共 8 人（含现场出席和
网络投票），代表有表决权的股权共计 81151196 股，占公司有表决权股
份总数的 30.7672%。具体情况如下：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 2 人，代表
有表决权的股权共计 47,342,404 股，占公司有表决权股份总数的 17.949
1%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的
股东共 6 人，代表有表决权的股权共计 33,808,792 股，占公司有表决权
股份总数的 12.8181%。
中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
195,600 股，占公司总股份的 0.0742％。其中：通过现场投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的股东 5
人，代表股份 195,600 股，占公司总股份的 0.0742％。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高
级管理人员及本所律师。
（三）股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和召集人
资格符合相关法律法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采用现场书面记名投票和网络投票
相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》等有关规定。
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式
法律意见书
进行了逐项表决，并按规定的程序进行计票和监票，对中小投资者实行
单独计票。股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进行了监督，表
决结果也已于当场公布。出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托
代理人未对表决结果提出异议。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相
关法律法规和公司章程的规定。
（二）表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共计 9 项，均为普通
决议议案，且均为对中小投资者单独计票的议案，具体情况如下：
1. 审议《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2. 审议《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
法律意见书
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3. 审议《2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4. 审议《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5. 审议《2020 年度利润分配预案》
法律意见书
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7. 审议《关于<公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划>
的议案》
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
法律意见书
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8. 审议《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举罗希先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（2）选举陈宏先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
法律意见书
表决结果：通过。
（3）选举陈婷婷女士为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（4）选举冯永明先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（5）选举唐逸先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
法律意见书
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（6）选举周文坤先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（7）选举王国强先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 81,092,496 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9277％；反对 58,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0723％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 136,900 股，占出席会议中小股东所
持股份的 69.9898％；反对 58,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
30.0102％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.0000％。
法律意见书
表决结果：通过。
（8）选举张志明先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（9）选举方毅先生为公司第九届董事会独立董事
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9. 审议《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举韩海清女士为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
法律意见书
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（2）选举王强先生为公司第九届监事会非职工监事
总表决情况：同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9895％；反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小投资者总表决情况：同意 187,100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
上述议案均已获得出席会议的股东所持表决权股份的二分之一以
上通过。
中小投资者已就涉及对中小投资者单独计票的议案进行单独计票
并单独披露表决结果。本次股东大会不存在对上述议案进行修改或变更
前次股东大会决议的情况。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席
法律意见书
会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，
符合相关法律法规和公司章程的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一
并进行公告。
本法律意见书正本一式叁份，无副本。
北京通商（成都）律师事务所
负责人：
经办律师：
经办律师：
日期：2021 年 6 月 4 日
