股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2021-050
西藏发展股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
1、现场会议时间：2021年6月4日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间：2021年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2021年6月4日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15至下午15:00的任意时
间。
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心
4号楼9楼会议室。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生
主持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）股东大会出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份81,151,196股，占上市公司总股份
的30.7672％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份47,342,404股，占上市公司总股份的
17.9491％；通过网络投票的股东6人，代表股份33,808,792股，占上市公司总股份的12.8181％。
2、中小股东出席会议的情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份195,600股，占上市公司总股份的0.0742％。
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其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投
票的股东5人，代表股份195,600股，占上市公司总股份的0.0742％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律
师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
公司 2020 年年度股东大会审议的议题均属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 8,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 187,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（二）审议《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 8,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 187,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（三）审议《2020年年度报告全文及摘要》
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总表决情况：
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席会议
中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（四）审议《2020年度财务决算报告》
总表决情况：
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席会议
中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（五）审议《2020年度利润分配预案》
总表决情况：
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席会议
中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
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审议结果：该项议案获有效表决通过。
（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席会议
中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（七）审议《关于<公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席会议
中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（八）审议《关于董事会换届选举的议案》
8.01选举罗希先生为公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席会议
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中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过，罗希先生当选公司第九届董事会非独立董事。
8.02选举陈宏先生为公司第九届董事会非独立董事
同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 8,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 187,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过，陈宏先生当选公司第九届董事会非独立董事。
8.03选举陈婷婷女士为公司第九届董事会非独立董事
同意 81,142,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 8,500 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 187,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6544％；反对 8,500 股，占出席
会议中小股东所持股份的 4.3456％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过，陈婷婷女士当选公司第九届董事会非独立董事。
8.04选举冯永明先生为公司第九届董事会非独立董事
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席会议
中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
5 / 西藏发展股份有限公司
东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过，冯永明先生当选为公司第九届董事会非独立董事。
8.05选举唐逸先生为公司第九届董事会非独立董事
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席会议
中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过，唐逸先生当选公司第九届董事会非独立董事。
8.06选举周文坤先生为公司第九届董事会非独立董事
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席会议
中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过，周文坤先生当选公司第九届董事会非独立董事。
8.07选举王国强先生为公司第九届董事会独立董事
同意81,092,496股，占出席会议所有股东所持股份的99.9277％；反对58,700股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0723％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意136,900股，占出席会议中小股东所持股份的69.9898％；反对58,700股，占出席会
议中小股东所持股份的30.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000％。
6 / 西藏发展股份有限公司
审议结果：该项议案获有效表决通过，王国强先生当选公司第九届董事会独立董事。
8.08选举张志明先生为公司第九届董事会独立董事
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席会议
中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过，张志明先生当选公司第九届董事会独立董事。
8.09选举方毅先生为公司第九届董事会独立董事
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席会议
中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过，方毅先生当选公司第九届董事会独立董事。
（九）审议《关于监事会换届选举的议案》
9.01选举韩海清女士为公司第九届监事会非职工监事
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席会议
中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过，韩海清女士当选公司第九届监事会非职工监事。
7 / 西藏发展股份有限公司
9.02选举王强先生为公司第九届监事会非职工监事
同意81,142,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,500股，占
出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意187,100股，占出席会议中小股东所持股份的95.6544％；反对8,500股，占出席
会议中小股东所持股份的4.3456％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
审议结果：该项议案获有效表决通过，王强先生当选公司第九届监事会非职工监事。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所
2、律师姓名：黄磊、刘瑶
3、结论性意见：律师认为，公司2020年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关 法律法规、《规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、西藏发展股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、西藏发展股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
西藏发展股份有限公司董事会
2021 年 6 月 4 日
8 / 西藏发展股份有限公司
