股票代码：000752                股票简称：*ST 西发               公告编号：2021-085

                               西藏发展股份有限公司

                         第九届董事会第四次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于 2021 年 8 月 9
日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 8 月 6 日以邮件方式发出会议通知及相关材料。
本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召集和召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经过与会董事认真审议，形成如下决议：
     （一）审议通过了《关于暂时放弃商业机会的议案》
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事罗希、陈婷婷回避表决）。
    《关于暂时放弃商业机会的公告》具体内容请详见公司于 2021 年 8 月 10 日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
     独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯
网和《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     （二）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决议于 2021 年 8 月 25 日召开 2021
年第二次临时股东大会，审议上述议案。具体内容请详见 2021 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯
网和《中国证券报》、《证券时报》的《西藏发展股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时
股东大会的通知》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件


1/西藏发展股份有限公司
     （一）第九届董事会第四次会议决议；
     （二）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
     （三）独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




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                                                             2021 年 8 月 9 日




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