股票代码：000752                   股票简称：*ST 西发             公告编号：2021-092


                                  西藏发展股份有限公司

                           2021 年第二次临时股东大会决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开和出席情况
       （一）股东大会召开时间：
       1、现场会议时间为：2021年8月25日下午14:30
       2、网络投票时间为：2021年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2021年8月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月25日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
       （二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4
号楼9楼会议室。
       （三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主
持。
       （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程的规定。
       （六）股东大会出席情况
       1、股东出席的总体情况：

       出席本次股东大会的股东及股东代表共 10 人，代表股份 19,605,342 股，占上市公司总股
份的 7.4331％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 19,242,842 股，占上市公司总股
份的 7.2956％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 362,500 股，占上市公司总股份的
0.1374％。

       2、中小股东出席会议的情况：

1 / 西藏发展股份有限公司
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 362,500 股，占上市公司总股份的 0.1374％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％.通过网络投
票的股东 9 人，代表股份 362,500 股，占上市公司总股份的 0.1374％。

     3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师
见证了本次会议。
    二、议案审议和表决情况

    西藏盛邦控股有限公司作为关联人，在本次会议中进行了回避表决。本次股东大会具体表
决情况如下：

    审议《关于暂时放弃商业机会的议案》

    总表决情况:同意19,362,042股,占出席会议所有股东所持股份的98.7590％;反对143,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.7309％；弃权100,000股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.5101％。

    中小股东总表决情况：同意119,200股，占出席会议中小股东所持股份的32.8828％；反对
143,300股，占出席会议中小股东所持股份的39.5310％；弃权100,000股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的27.5862％。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所
    （二）律师姓名：黄磊、刘瑶
    （三）结论性意见：律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关 法律法规、《规
则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）西藏发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
    （二）西藏发展股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。


                                                       西藏发展股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2021 年 8 月 25 日

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