股票代码：000752                股票简称：*ST 西发              公告编号：2021-094

                               西藏发展股份有限公司

                         第九届董事会第五次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2021 年 8 月
25 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出会议通知。本次会
议由董事长罗希先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议召集和召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经过与会董事认真审议，形成如下决议：
     审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
     具体内容详见同日日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年
度报告》、《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-095）。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、备查文件
     （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；
     （二）独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
     （三）深交所要求的其他文件。
     特此公告。




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                                                              2021 年 8 月 26 日


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