股票代码：000752                   股票简称：*ST 西发             公告编号：2021-134


                                  西藏发展股份有限公司

                           2021 年第五次临时股东大会决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开和出席情况
       （一）股东大会召开时间：
       1、现场会议时间为：2021年12月27日下午14:30
       2、网络投票时间为：2021年12月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021年12月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日上午9:15至下午
15:00的任意时间。
       （二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4
号楼9楼会议室。
       （三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主
持。
       （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程的规定。
       （六）股东大会出席情况

       1、股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共 18 人，代表股份
53,900,334 股，占上市公司总股份的 20.4355％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份
0 股，占上市公司总股份 0.0000％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 53,900,334 股，占
上市公司总股份的 20.4355％。

       2、中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 1,044,300 股

，占上市公司总股份的 0.3959％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市

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公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 1,044,300 股，占公司股份总
数 0.3959％。

     3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师
见证了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    公司 2021 年第五次临时股东大会审议议题属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：

    审议《关于拟与永登县农村信用合作联社达成和解的议案》

    总表决情况: 同意 34,193,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.4382％；反对
329,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6113％；弃权 19,377,442 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 35.9505％。

    中小股东总表决情况：同意 580,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.5587％；反
对 329,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.5522％；弃权 134,600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 12.8890％。

    审议结果：该项议案获有效表决通过。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所
    （二）律师姓名：黄磊、刘瑶
    （三）结论性意见：律师认为，公司2021年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）西藏发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议；
    （二）西藏发展股份有限公司2021年第五次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。


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                                                              董事会
                                                         2021 年 12 月 27 日

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