股票代码：000752                   股票简称：*ST 西发              公告编号：2022-022


                                  西藏发展股份有限公司

                           2022 年第一次临时股东大会决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
        记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开和出席情况
       （一）股东大会召开时间：
       1、现场会议时间为：2022 年 2 月 28 日下午 14:30
       2、网络投票时间为：2022 年 2 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2022 年 2 月 28 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 28 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
       （二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4
号楼9楼会议室。
       （三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       （四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主
持。
       （五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券
交易所业务规则和公司章程的规定。
       （六）股东大会出席情况

       1、股东出席的总体情况: 通过网络投票的股东 21 人，代表股份 55,742,440 股，占上市
公司总股份的 21.1339％。

       2、中小股东出席会议的情况：通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 2,886,406 股，

占公司股份总数 1.0943％。

       3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师

见证了本次会议。

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    二、议案审议和表决情况

    公司 2022 年第一次临时股东大会审议议题属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包

括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：

    审议《关于增补李天霖先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

    总表决情况: 同意 55,572,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6950％；反对
170,001 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3050％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中 小 股 东 总 表 决 情 况 ：同 意 2,716,405 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 股 东 所 持 股 份 的
94.1103％；反对 170,001 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 5.8897％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

    审议结果：该项议案获有效表决通过。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京通商（成都）律师事务所
    （二）律师姓名：黄磊、刘瑶
    （三）结论性意见：律师认为，公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）西藏发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
    （二）西藏发展股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。


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                                                                    2022 年 2 月 28 日




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