股票代码：000752                 股票简称：*ST 西发               公告编号：2022-040


                               西藏发展股份有限公司

                           第九届监事会第六次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况
    西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 27
日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出。
会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有
关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经审议，本次会议形成如下决议：
    1、 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    具体内容请详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

    王强监事弃权理由：公司内部控制存在缺陷，控股子公司拉萨啤酒大额应收款项未收回。

    3、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
    监事会审核了公司 2021 年年度报告，对 2021 年年度报告无异议，并发表专项审核意见：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相

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关公告。

     表决结果：3 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

     王强监事弃权理由：公司内部控制存在缺陷，控股子公司拉萨啤酒大额应收款项未收回。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
     具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

     王强监事弃权理由：公司内部控制存在缺陷，控股子公司拉萨啤酒大额应收款项未收回。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
     经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司所有者
的净利润为-14,372,990.07 元，母公司净利润为-35,433,344.47 元；截至 2021 年 12 月 31 日公
司 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 未 分 配 利 润 为 -321,859,110.75 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
-456,668,867.06 元，未提取法定盈余公积金。鉴于公司 2021 年度合并报表口径、母公司报表
口径的未分配利润均为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟制定 2021
年度利润分配方案为不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。
     表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     6、审议通过了《关于<董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项
说明>议案》
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     7、审议通过了《关于<董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉

及事项的专项说明>的议案》

    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     8、审议通过了《2022 年第一季度报告全文及正文》
    监事会审核了公司 2022 年第一季度报告，对 2022 年第一季度报告无异议，并发表专项

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审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
    具体内容详见 2022 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第六次会议决议；
    2、 深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                         西藏发展股份有限公司监事会
                                                               2022 年 4 月 29 日




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