股票代码：000752                股票简称：*ST 西发               公告编号：2022-116

                               西藏发展股份有限公司

                         第九届监事会第八次会议决议公告

            本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2022 年 10 月
25 日 14:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心
4 号楼 9 楼会议室，本次会议于 2022 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由监
事会主席韩海清女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议召集和召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     经过与会监事认真审议，形成如下决议：
     审议通过了《2022 年第三季度报告全文及正文》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见 2022 年 10 月 27 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
     三、备查文件
     （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第八次会议决议；
     （二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。
     特此公告。


                                                      西藏发展股份有限公司监事会
                                                            2022 年 10 月 26 日



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