股票代码：000752                   股票简称：*ST 西发              公告编号：2022-129


                                西藏发展股份有限公司

                           第九届董事会第十九次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
         假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2022 年 12
月 2 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金
融中心 4 号楼 9 楼会议室。本次会议于 2022 年 12 月 1 日以邮件方式发出会议通知及相关材
料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召集和召开
程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议《关于拟与四川汶锦贸易有限公司达成债务和解的议案》
    表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。经表决，通过该议案，决议同意将该议
案提交公司股东大会审议（该议案作为临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议），
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关
公告。

    （二）审议《关于提请增加公司 2022 年第三次临时股东大会临时提案的议案》

    表决结果： 7      票赞成， 0   票反对， 0   票弃权。经表决，通过该议案，决议同意将
《关于拟与四川汶锦贸易有限公司达成债务和解的议案》提交公司 2022 年第三次临时股东大
会审议，公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯
网《关于增加 2022 年第三次临时股东大会提案暨召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》
的公告。

    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十九次会议决议；
    （二）独立董事关于第九届董事第十九次会议相关事项的独立意见；
    （三）关于提请增加公司 2022 年第三次临时股东大会临时提案的函；

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    （四）深交所要求的其他文件。


    特此公告。


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                                           董事会
                                     2022 年 12 月 2 日




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