股票代码：000752                  股票简称：*ST 西发            公告编号：2023-030


                                西藏发展股份有限公司

                            第九届监事会第十次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
      记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况
    西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2023 年 4 月
27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件方式发
出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    经审议，本次会议形成如下决议：
    1、 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    具体内容请详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     2、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     3、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
    监事会审核了公司 2022 年年度报告，对 2022 年年度报告无异议，并发表专项审核意见：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

 1 / 西藏发展股份有限公司
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

    表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
    王强监事弃权理由：2022 年度内，大额应收账款未按照内控制度和整改报告的要求及时
完成清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022 报告年度内出现控股股东
非经营性占用上市公司资金行为。综上，本人无法保证上市公司 2022 年度报告内容的真实、
准确、完整。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
    王强监事弃权理由：2022 年度内，大额应收账款未按照内控制度和整改报告的要求及时
完成清收，也未采取有效措施敦促债务人和保证人履行承诺；2022 报告年度内出现控股股东
非经营性占用上市公司资金行为。综上，本人无法保证上市公司 2022 年度报告内容的真实、
准确、完整。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
     5、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于<董事会关于会计师事务所出具无法表示意见的审计报告涉及事项
的专项说明>议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《关于<董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉

及事项的专项说明>的议案》

    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。


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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《2023 年第一季度报告全文及正文》
    监事会审核了公司 2023 年第一季度报告，对 2023 年第一季度报告无异议，并发表专项
审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见 2023 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
     1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十次会议决议；
     2、 深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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                                                                    2023 年 4 月 27 日




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