西藏发展股份有限公司

                                    2022 年度独立董事述职报告


各位董事：

     作为西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年我们按照《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等制
度的有关规定，切实履行独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，努力维护公司及全

体股东的合法权益。

     一、 出席会议情况

     2022 年度，我们认真参加公司召开的董事会和股东大会会议，参与各项议题的讨论，忠

实履行了独立董事职责。年度内出席董事会及股东大会情况如下：
                                            董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                          是否连续两
              本报告期应                       以通讯方式
                               现场出席董                    委托出席董      缺席董事会   次未亲自参   出席股东大
 董事姓名     参加董事会                       参加董事会
                                 事会次数                      事会次数          次数     加董事会会     会次数
                  次数                             次数
                                                                                              议
李天霖                  9                4               5            0               0   否                     4
孙阳升                  5                1               4            0               0   否                     0
周佩                    1                1               0            0               0   否                     1
张志明                 10                0              10            0               0   否                     0
王国强 2                6                0               6            0               0   否                     0
方毅 3                  2                0               2            0               0   否                     0

    独立董事张志明先生于 2022 年 12 月 12 日离任。
    2 独立董事王国强先生于   2022 年 8 月 15 日离任。
    3 独立董事方毅先生于   2022 年 2 月 28 日离任。

     二、2022 年度发表独立意见情况

     （一）于 2022 年 1 月 24 日召开的公司第八届董事会第十次会议对《关于公司拟与浙江

阿拉丁控股集团有限公司达成债务和解的议案》发表了事前许可和同意的独立意见。

     （二）于 2022 年 4 月 27 日召开的公司第九届董事会第十二次会议对公司《2021 年度内
部控制自我评价报告》、《2021 年度利润分配预案》、对外担保情况、关联方非经营性占用

公司资金、2021 年年度审计报告、内部控制审计报告涉及的相关事项发表了同意的独立意见。


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    （三）于 2022 年 6 月 23 日召开的公司第九届董事会第十三次会议对公司《关于落实整

改事宜的议案》发表了同意的独立意见。

    （四）于 2022 年 7 月 28 日召开的公司第九届董事会第十五次会议对公司《关于提名增
补孙阳升先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于拟与浙江阿拉丁控股集

团有限公司达成债务和解的议案》发表了同意的独立意见。

    （五）于 2022 年 8 月 26 日召开的公司第九届董事会第十六次会议对公司控股股东及其

他关联方占用公司资金和对外担保情况发表了同意的独立意见。

    （六）于 2022 年 11 月 23 日召开的公司第九届董事会第十八次会议对《关于续聘会计师
事务所的议案》、《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》发表了事前许可和同意

的独立意见。

    （七）于 2022 年 12 月 2 日召开的公司第九届董事会第十九次会议对《《关于拟与四川
汶锦贸易有限公司达成债务和解的议案》、《关于提请增加公司 2022 年第三次临时股东大会

临时提案的议案》发表了同意的独立意见。

    三、在董事会下属专门委员会的工作情况

    我们在公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会中占多数
并担任主任委员。2022 年，董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员
会严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董
事会提名委员会工作细则》等各项工作制度的要求规范运作，协助公司董事会履行职责，发

挥了董事会各专门委员会的科学决策和支持监督作用。

    四、保护投资者权益方面做出的工作

    2022 年度，我们有效履行独立董事职责，对每一项提交董事会审议的议案，本着认真、
勤勉、审慎的态度，审阅相关文件资料，向相关部门和人员询问有关情况，利用自身专业知
识，独立、客观、谨慎地行使表决权；持续关注公司信息披露工作，促进公司按照《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》有关要求做好信息披露工作。

    五、其他

    报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况，未发生独立董事要求聘请外部审计机

构和咨询机构的情况，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。

    以上为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。2023 年，我们将继续本着诚信与勤
勉的精神，按照国家相关法律法规及《公司章程》、《上市独立董事规则》的规定和要求履
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行独立董事义务，发挥独立董事作用，积极维护公司及股东的合法权益。




                                   独立董事：李天霖、孙阳升、张志明、王国强

                                                      2023 年 4 月 27 日




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