证券代码：000753          证券简称：漳州发展        公告编号：2012-027



                福建漳州发展股份有限公司
        关于参股公司福建华兴漳发创业投资有限公司
                  与关联方共同投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、关联交易概述
     公司参股公司福建华兴漳发创业投资有限公司（以下简称“华兴漳发
创投”）与控股股东福建漳龙实业有限公司（以下简称“福建漳龙”）及其
他协议方福建省华科创业投资有限公司、福建漳浦台湾农民创业园有限公
司、张松勇、福建东方食品集团有限公司共同对海峡（福建漳州）花卉集
散中心有限公司（以下简称“花卉集散中心”）进行增资，由原来的注册资
本 3000 万元增加至 5000 万元，协议各方均以货币方式出资，增资价格为
每 1 元出资额=截止 2011 年 12 月 31 日经评估的净资产/现有注册资本=4.5
元，华兴漳发创投出资 1170 万元，占 5.2%股比。
     公司 2012 年 10 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了上
述关联交易事项，议案表决时，公司关联董事庄文海先生、林奋勉先生均
回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，亦无需提交股东大会审议通过。
     二、关联方基本情况
     福建漳龙实业有限公司
     法定代表人：庄文海
    注册资本：贰拾捌亿贰仟捌佰伍拾万圆
    住    所：漳州市胜利东路漳州发展广场 20 层
    企业性质：有限责任公司（国有独资）
    经营范围： 经营管理漳州市人民政府国有资产监督管理委员会授权所
属的国有资产；进出口贸易（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁
止进出口的商品除外）
    截 止 2012 年 06 月 30 日 ， 福 建 漳 龙 未 经 审 计 的 总 资 产 为
1,626,560.35 万元，净资产为 606,487.66 万元，实现营业收入 211,823.25
万元，净利润 16,497.42 万元。
    三、标的公司基本情况
    海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司
    法定代表人：庄洲文
    注册资本： 3000 万元
    住    所： 福建省漳浦县官浔镇溪坂村
    企业性质： 有限责任公司（法人独资）
    经营范围：园艺植物培植、销售及种植技术服务；绿化工程服务；园
艺器材销售；农业生产技术开发、转让和咨询服务；货物或技术的进出口
业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；经营进料加工和“三来
一补”业务；房地产开发、经营、物业服务（凭资质证书开展经营活动）；
物流（不含运输）、仓储（危险化学品除外）。(以上经营范围涉及许可经营
项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。
    截止 2012 年 06 月 30 日，花卉集散中心未经审计的总资产为 20,940.98
万元，净资产 2,069.80 万元，实现营业收入 5,678.18 万元，净利润-266.36
万元。
    四、交易定价政策及定价依据
    根据厦门大学资产评估有限公司截止 2011 年 12 月 31 日资产评估结果
为依据，确定增资价格为：每 1 元的出资额=截止 2011 年 12 月 31 日标的
公司经评估的净资产/标的公司现有注册资本=4.5（元）。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    本次交易目的是基于华兴漳发创投正常业务经营活动的需要，不存在
损害公司及中小股东的利益，公司的独立性没有受到影响，公司的主要业
务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
    六、独立董事意见
    根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公
司独立董事，就公司参股公司福建华兴漳发创业投资有限公司与关联方共
同投资的议案进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并
获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为，本次关联交易
行为的会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，
关联董事均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中
小股东的利益，且交易价格以资产评估结果为依据，体现了公允原则，我
们同意该关联交易事项。
    七、备查文件
    1.第六届董事会第七次会议决议；
    2.独立董事意见；
    3.《增资协议书》
    特此公告
                                     福建漳州发展股份有限公司董事会
                                             二○一二年十月二十七日