漳州发展：第六届董事会第八次会议决议公告2013-04-17
董事会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2013—005
福建漳州发展股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于
2013 年 04 月 03 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2013
年 04 月 16 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实
到董事 8 名,副董事长林奋勉先生因工作原因未能出席，委托董事杨
智元先生行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2012 年董事会工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2012 年总经理工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、审议通过《2012 年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。
年度报告的具体内容刊载于 2013 年 04 月 18 日《证券时报》、 中
国证券报》和巨潮资讯网。
董事会决议公告
四、审议通过《2012 年财务决算报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2013 年财务预算方案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2012 年利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所有限公司审计，本公司母公司 2012 年
度实现净利润为 54,709,900.65 万元，扣除提取的法定盈余公积金，
加上年初未分配利润 92,736,989.82 元，报告期末可供股东分配的利
润为 141,975,900.41 元，可转增的资本公积金为 215,863,052.91 元。
公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本
316,302,618 股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.2元（含
税），共计派发6,326,052.36元,同时，以资本公积金向全体股东每10
股转增3股。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
七、审议通过《2013年度为控股子公司提供担保额度的议案》
2013 年度公司为控股子公司提供担保的额度情况如下：
被担保单位名称 控股比例 担保额度（万元）
漳州发展水务集团有限公司 100% 17,000
福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 51% 5,000
漳州市华骏汽车销售服务有限公司 100% 3,000
董事会决议公告
三明玖玖丰田汽车销售服务有限公司 51% 2,000
福建晟发进出口有限公司 100% 12,000
福建东南花都置业有限公司 60% 5,000
漳州市晟发房地产有限公司 100% 5,000
福建漳发建设有限公司 100% 5,000
福建华骏天元汽车销售服务有限公司 100% 1,500
合 计 ---- 55,500
本次为各控股子公司提供担保的额度，授权期限自 2012 年年度
股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各
子公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司
将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的
担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。
该议案经公司 2012 年年度股东大会批准后，由董事会授权经营
层办理。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
详细内容见同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2013 年度
为控股子公司提供担保额度的公告》
八、审议通过《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
公司 2013 年度预计日常关联交易不超过 24,400 万元。公司三
位独立董事对关联交易事项已事前认可并发表了无异议的意见，公司
关联董事均回避表决。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。
董事会决议公告
详细内容见同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计 2013
年度日常关联交易的公告》
九、审议通过《2012年度社会责任报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十一、审议通过《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》
董事会决定续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2013 年
度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 98 万元人民币。
本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
为进一步规范公司对外担保行为的管理，有效控制对外担保风
险，保障公司资产安全，结合《公司章程》和公司的实际情况，特制
定本制度。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
《对外担保管理制度》具体内容同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
十三、审议通过《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》
董事会决议公告
公司 2012 年年度股东大会定于 2013 年 05 月 09 日上午 9 时在公
司 21 楼会议室以现场方式召开，审议以下事项：
1. 审议《2012 年董事会工作报告》；
2．审议《2012 年监事会工作报告》；
3．审议《2012 年年度报告》及年度报告摘要；
4．审议《2012 年财务决算报告》；
5．审议《2013 年财务预算方案》；
6．审议《2012 年利润分配预案》；
7．审议《2013 年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
8．审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》；
9. 审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》；
10.审议《关于增补第六届监事会监事的议案》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
本次会议还将听取公司独立董事 2012 年度履职情况报告。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二 0 一三年四月十八日
