召开年度股东大会的通知
证券代码：000753       证券简称：漳州发展               公告编号：2013—007


                   福建漳州发展股份有限公司
           关于召开 2012 年年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第八次会议决定，于

2013年05月09日上午9时在公司21楼会议室召开2012年年度股东大

会，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、会议审议事项

     1. 审议《2012 年董事会工作报告》

     2．审议《2012 年监事会工作报告》

     3．审议《2012 年年度报告》及年度报告摘要

     4．审议《2012 年财务决算报告》

     5．审议《2013 年财务预算方案》

     6．审议《2012 年利润分配预案》

     7．审议《2013 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

     8．审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》

     9. 审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》

     10. 审议《关于增补第六届监事会监事的议案》

     上述议案的相关内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  二、召开会议基本情况
                                 召开年度股东大会的通知

    1．会议时间

       现场会议召开时间为：2013年05月09日上午9：00开始

    2. 股权登记日：2013年05月03日

    3. 会议地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议室
    4．召集人：福建漳州发展股份有限公司董事会

    5．召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式

    6．出席对象：

   （1） 凡2013年05月03日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东

均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人

不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自

出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托

书式样附后）；

  （2） 本公司董事、监事及高管人员；

  （3） 公司聘请的律师等相关人员。

三、会议登记方法

   1．登记方式

  （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东帐户卡原件和出席人

身份证原件办理登记手续；

  （2）个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式预先登记；

  （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委
                                   召开年度股东大会的通知

托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记

手续。

   2．登记时间：2013年05月07日-08日（9:00--11:00、14:00--16:00）。

   3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21层福建漳州发展股

份有限公司证券部

 四、其它事项

   1．本次年度股东大会预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

   2．联系方式：

  电话：0596--2671753--8501

  传真：0596--2671876

  联系人： 林惠娟

  邮政编码：363000

  特此通知




                                福建漳州发展股份有限公司董事会

                                          二0一三年四月十八日
                                            召开年度股东大会的通知




                             授 权 委 托 书
         兹委托                  先生(女士)代表本人出席福建漳州发展

     股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

     （请对各项议案明确表示同意、反对、弃权）
                                                                     意 见
                  议    案
                                                         同意        反对    弃权
01     《2012年董事会工作报告》
02     《2012年监事会工作报告》
03     《2012年年度报告》及年度报告摘要
04     《2012年财务决算报告》
05     《2013年财务预算方案》
06     《2012年利润分配预案》
07     《2013年度为控股子公司提供担保额度的议案》
08     《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》
09     《关于聘任2013年度审计机构的议案》
10     《关于增补第六届监事会监事的议案》

         附注：每个股东就各项议案内容只能打一个“√”，多打或不打，

     则该项表决事项作弃权处理。

     委托人（签字）：                       委托人身份证号：

     委托人股东账号：                       委托人持股数：

     受托人（签字）：                       受托人身份证号：

     受托日期：         年        月         日



     *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委

     托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。