监事会决议公告
证券代码：000753       证券简称：漳州发展               公告编号：2013—006




           福建漳州发展股份有限公司
       第六届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第六次会议通知于

2013 年 04 月 03 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2013

年 04 月 16 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到监事 4 名，实

到监事 4 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定。会议决议如下：

     一、以4票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2012年度监

事会工作报告》；

     2012年度，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，

认真履行监督职责。报告期内，列席各次董事会会议、股东大会，对

公司依法运作、董事会对股东大会的执行情况以及公司高级管理人员

的履行职责情况等方面进行监督；发挥内部审计监督作用，开展各类

专项监督检查；加强信息披露的监督，严格执行《深圳证券交易所股

票上市规则》等法规文件，审查了各定期报告，保证公司信息披露的

真实性、准确性、及时性和完整性。

     监事会对报告期内公司的有关事项发表如下独立意见：
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    （一）公司依法运作情况：公司股东大会、董事会严格依照国家

有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权履行义务，2012

年度公司各项决策程序合法有效，董事会全体成员及公司高级管理人

员在履行职责时，均能勤勉尽职，维护公司利益，未发现有违反国家

法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为，同时公司

在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制制度，建立了良好的

内控机制，有效地防范了管理、经营和财务风险。

    （二）检查公司财务情况：公司能够严格执行相关法律法规和公

司财务规章制度，福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度财

务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正地反映

了公司2012年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

    （三）对公司最近一次募集资金实际投入情况：公司本报告期没

有募集资金项目。

    （四）对公司收购出售资产情况：报告期内，监事会对公司转让

参股公司福建漳州农村商业银行股份有限公司2%股权事宜进行了监

督检查，认为交易定价公平、公允和合理，不存在损害股东权益或造

成公司资产流失的情况。

   （五）对公司关联交易情况：报告期内公司发生的关联交易决策

程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事及关联股

东在审议关联交易事项时均进行了回避表决，没有损害公司及全体股

东的利益，特别是中小股东的利益。

   （六）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：为进
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一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，公司对《内

幕信息知情人登记管理制度》重新进行了修订，报告期内，公司未发

现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份以及受监管部门查处

和整改的情况发生。

   二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年年度报告》

及年度报告摘要；

    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）和《深

圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，监事会对公司《2012

年年度报告》及年度报告摘要的审核意见如下：

  （一）公司2012年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法

规、《公司章程》等相关制度的规定；

  （二）公司 2012 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监

督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财务

状况和经营成果；

  （三）未发现参与公司2012年度报告编制与审议人员存在违反保密

规定的行为。

    三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2012 年

财务决算报告》；

    四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年利润

分配预案》；
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    经福建华兴会计师事务所有限公司审计，本公司 2012 年度实现

净利润为 54,709,900.65 元（母公司），扣除提取的法定盈余公积金，

加上年初未分配利润 92,736,989.82 元，报告期末可供股东分配的利

润为 141,975,900.41 元。

    公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日公司总股本

316,302,618 股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.2元（含

税），共计派发6,326,052.36元,同时，以资本公积金向全体股东每10

股转增3股。

    五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年度为

控股子公司提供担保额度的议案》；

    与会监事一致认为：为各控股子公司提供融资担保支持，有利于

各控股子公司提高资金周转效率，符合公司利益。

    六、以4 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2013

年度日常关联交易的议案》；

    监事会认为：公司预计的2013年度日常关联交易是基于业务经营

活动需要发生的，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损

害公司和中小股东利益的行为，公司董事会在审议关联交易时关联董

事均回避表决。

    七、以4 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度内部

控制自我评价报告》；

   监事会认为：公司董事会出具的内部控制评价报告全面、真实、

客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，符合中国证监会、深
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圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的

基本原则。公司在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规

的内部控制体系,并在各个关键环节发挥较好的防范和控制作用，保

证公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。

   2012年度公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控

制制度的情形发生。

    特此公告



                             福建漳州发展股份有限公司监事会

                                    二○一三年四月十八日