漳州发展：关于预计2013年度日常关联交易的公告2013-04-17
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2013—010
福建漳州发展股份有限公司
关于预计 2013 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易基本情况
公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）2013
年度将承建漳州东南花都有限公司（以下简称“东南花都”）、海峡生物科
技有限公司（海峡（福建漳州）花卉集散中心有限公司更名，以下简称“海
生科”）、漳州市漳龙物业服务有限公司（以下简称“漳龙物业”）及闽荷花
卉合作（漳州）有限公司（以下简称“闽荷花卉”）相关建筑施工工程；将
晟发名都二期室外园林景观工程转包予福建大农景观建设有限公司（以下
简称“大农景观”）；承接漳州商贸集团有限公司（以下简称“商贸集团”）
的钢材采购。
由于东南花都、海生科、漳龙物业、闽荷花卉、大农景观及商贸集
团为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业，故上述交易行为构成关
联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司的实际
情况，2013 年度预计产生的日常关联交易不超过 24,400 万元，具体情况如
下：
预计总金额 上年合同金额
关 联 人 关联交易类别
（万元） （万元）
漳州东南花都有限公司 建筑施工 15,400 17,114.71
海峡生物科技有限公司 建筑施工 3, 000 2,649.71
漳州市漳龙物业服务有限公司 建筑施工 1,000 ----
闽荷花卉合作（漳州）有限公司 建筑施工 700 ----
福建大农景观建设有限公司 景观工程 800 ----
漳州商贸集团有限公司 钢材采购 3,500 ----
合 计 __ 24,400 19,764.42
上述2013年度日常关联交易事项是漳发建设根据业务经营需要预计有
可能发生的关联交易，具体合同或协议待实际发生时再予以签订。
公司第六届董事会于2013年04月16日召开第八次会议，审议通过了《关
于预计2013年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，公司关联
董事均回避表决，公司三位独立董事对上述日常关联交易已事前认可并发
表了意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，需提交公司股东大会审议通过。
二、关联交易主体介绍
（一）福建漳发建设有限公司
法定代表人：林阿头
注册资本： 陆仟陆佰万圆整
住 所： 漳州市芗城区县后路后埕 10 号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：房屋建筑总承包，市政工程、空间膜结构工程、装饰工程、
园林绿化工程、建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工
（凭资质证书开展经营活动）；房地产开发（凭资质证书开展经营活动）；
房地产信息咨询。
截止 2012 年 12 月 31 日，漳发建设经审计的总资产为 21,935.59 万元，
净资产为 5,722.40 万元，实现营业收入 22,999.52 万元，净利润 2,191.39
万元。
（二）漳州东南花都有限公司
法定代表人：陈连升
注册资本： 伍仟万圆整
住 所： 漳浦县官浔镇溪坂村
企业性质： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：零售预包装食品；旅游景区开发管理、展览服务；花卉、
林木、果蔬种植销售；工艺礼品、旅游产品销售；游乐园经营（涉及前置
许可审批项目除外）；房地产开发；提供停车场停车服务。
截止 2012 年 12 月 31 日，东南花都未经审计的总资产为 46,454.46 万
元，净资产为 4,724.62 万元，实现营业收入 709.20 万元，净利润 6,432.57
万元。
履约能力：东南花都依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
（三）海峡生物科技有限公司
法定代表人：庄文海
注册资本： 伍仟万圆整
住 所： 漳浦县官浔镇溪坂村
企业性质： 有限责任公司
经营范围：农业生物技术研究、开发、转让和咨询服务；园艺植物种
植、销售及技术服务；绿化工程服务；园艺器材销售；货物或技术的进出
口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；经营进料加工和“三
来一补”业务；物业服务（凭资质证书开展经营活动）；国内货物运输代理、
仓储（危险化学品除外）。
截止 2012 年 12 月 31 日，海生科未经审计的总资产为 46,435.80 万元，
净资产为 13,013.20 万元，实现营业收入 26,853.97 万元，净利润（归属于
母公司所有）1,728.14 万元。
履约能力：海生科依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
（四）漳州市漳龙物业服务有限公司
法定代表人：陈松天
注册资本： 贰佰伍拾万圆整
住 所： 漳州市芗城区打铜街 40 号 7 幢
企业性质： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：物业服务及相关配套服务；国内劳务派遣业务；商品房销
售；从事漳州商贸集团有限公司授权的企业资产管理运营。
截止 2012 年 12 月 31 日，漳龙物业未经审计的总资产为 214.10 万元，
净资产为 177.52 万元，实现营业收入 103.77 万元，净利润-58.15 万元。
履约能力：漳龙物业依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
（五）闽荷花卉合作（漳州）有限公司
法定代表人：赖文宁
注册资本： 贰仟万圆整
住 所： 漳州市芗城区胜利东路 23 号六层
企业性质： 有限责任公司（法人独资）
经营范围：与荷兰花卉经济技术的合作、交流，农业科学技术的研究、
开发、咨询；园艺植物种植；绿化工程施工；造林；园林机械及器具销售；
自营和代理商品及技术的进出口，经营进料加工和“三来一补”业务。
截止 2012 年 12 月 31 日，闽荷花卉未经审计的总资产为 3,404.54 万元，
净资产为 2,064.81 万元，实现营业收入 2,505.99 万元，净利润 292.81 万元。
履约能力：闽荷花卉依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
（六）福建大农景观建设有限公司
法定代表人：钟舜杰
注册资本： 肆仟万圆整
住 所： 漳州市农业科学研究所内
企业性质： 有限责任公司（法人独资）
经营范围： 一级城市园林绿化景观工程设计、施工、养护（凭资质证
书开展经营活动）；花卉种植；室内装修装饰（凭资质证书开展经营活动）；
营造林工程施工；道路清扫；环境卫生保洁；市政公用工程施工总承包；
土石方工程专业承包；园林古建筑工程施工；环保工程专业承包；体育场
地设施工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包。
截止 2012 年 12 月 31 日，大农景观未经审计的总资产为 23,641.37 万
元，净资产为 6,288.67 万元，实现营业收入 24,607.14 万元，净利润 2,350.37
万元。
履约能力：大农景观依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
（七）漳州商贸集团有限公司
法定代表人：林奋勉
注册资本： 贰亿圆整
住 所： 漳州市芗城区漳州发展广场第 20 层
企业性质： 有限责任公司（法人独资）
经营范围： 自营和代理商品及技术进出口；批发与零售五金交电、家
电设备、机电设备、通讯设备（无线电发射设备和卫星地面接收设备除外）、
建筑材料和包装材料（危险化学品除外）、木制品、陶瓷制品、电脑及配件、
纸制品、工艺美术品、玩具、花卉、健身器材、灯具、日用百货、饲料、
鲜活水产品、新鲜蔬菜、钢材、钢坯、有色金属及制品、水泥、非食用淀
粉、矿产品、润滑油、冶金炉料及化工产品（易制毒化学品和危险化学品
除外）；批发兼零售预包装食品。
截止 2012 年 12 月 31 日，商贸集团未经审计的总资产为 74,733.34 万
元，净资产为 43,297.61 万元，实现营业收入 35，940.50 万元，净利润 224.45
万元。
履约能力：商贸集团依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司全资子公司漳发建设与上述关联方的关联交易遵循公开、公平和
平等、互利的原则，工程施工以漳州市建设工程交易中心各系统工程招标
的平均下浮比例为定价依据，原则上均不偏离市场独立第三方的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司全资子公司漳发建设成立于2011年，与关联方发生的关联交易是
基于漳发建设正常业务经营活动的需要，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及中小股东的利益。公司的独立性没有受到影响，公司的主
要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公
司独立董事，就公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方预计在
2013年度发生的日常关联交易议案进行审核，公司事先已向我们提供了该
议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们
认为，公司2013年度预计与关联方发生的日常关联交易是全资子公司福建
漳发建设有限公司经营活动所需，公司不会因此关联交易而对关联人形成
依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规
定，关联董事均回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小
股东的利益。我们同意该关联交易议案。
六、备查文件
1. 董事会决议；
2. 独立董事意见。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一三年四月十八日
