股东大会决议

证券代码：000753            证券简称：漳州发展              公告编号：2013—012



            福建漳州发展股份有限公司
           2012 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
 在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况
 1．召开时间：2013 年 05 月 09 日上午 9：00
 2．召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室
 3．召开方式：现场投票
 4．召集人：公司董事会
 5．主持人：董事长庄文海先生
 6. 会议通知：公司董事会于 2013 年 04 月 18 日在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公
司关于召开 2012 年年度股东大会的通知》
 7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
   参加股东大会的股东（代理人）共 6 人，代表股份 51,465,870 股，占本公司
有表决权总股份的 16.27%。

四、提案审议和表决情况
 会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：
 （一）审议通过《2012 年董事会工作报告》
   表决结果：同意 51,465,870 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股
 （二）审议通过《2012 年监事会工作报告》
                                           股东大会决议

   表决结果：同意 51,465,870 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股
 （三）审议通过《2012 年年度报告》及年度报告摘要
   表决结果：同意 51,465,870 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股
 （四）审议通过《2012 年财务决算报告》
   表决结果：同意 51,465,870 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股
 （五）审议通过《2013 年财务预算方案》
   表决结果：同意 51,465,870 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股
 （六）审议通过《2012 年利润分配预案》
    会议同意公司2012年度利润分配方案：以2012年12月31日公司总股本
316,302,618 股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.2元（含税），同时，
以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
   表决结果：同意 51,465,870 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
 （七）审议通过《2013 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
    表决结果：同意 51,465,870 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股
 （八）审议通过《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》
    表决结果：同意 119,800 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；反对
0 股；弃权 0 股
     本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议股东所
持有效表决权”不包括关联股东所持表决权。
 （九）审议通过《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 51,465,870 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股
  （十）审议通过《关于增补第六届监事会监事的议案》
                                            股东大会决议

   会议同意增补柯毅民先生为公司第六届监事会监事。
   表决结果：同意 51,465,870 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；反
对 0 股；弃权 0 股
    上述议案的具体内容刊登于2013年03月08日、2013年04月18日的《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次会议还听取公司独立董事 2012 年度履职情况报告。

五、律师出具的法律意见
  1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
  2．律师姓名：游东亮、詹俊忠

  3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次
股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会
规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定，召集人的资格、出席
本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

   1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

   2. 律师出具的法律意见书。
    特此公告




                                   福建漳州发展股份有限公司董事会

                                              二○一三年五月九日