漳州发展：2012年年度股东大会法律意见书2013-05-09
福建衡评律师事务所
关于福建漳州发展股份有限公司
2012年年度股东大会
法律意见书
闽衡律非讼字第2013018号
福建衡评律师事务所
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福建衡评律师事务所关于福建漳州发展股份
有限公司 2012 年年度股东大会法律意见书
闽衡律非字第 2013018 号
致：福建漳州发展股份有限公司
福建衡评律师事务所（以下简称“本所”）接受福建漳州发展股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派游东亮、詹俊忠律师
出席公司 2012 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《公司
章程》及其他相关法律、行政法规的规定，就本次股东大会的召集、
召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序
等有关事宜出具法律意见书。
本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所
对我国现行法律、行政法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审
查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随
公司其他公告文件一并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精
神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意
见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会于 2013 年 04 月 18 日在《证券时
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的
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通知》（以下简称“通知”）。本次股东大会于 2013 年 05 月 09 日
在公司 21 楼会议室举行，并由公司董事长庄文海主持。本次股东大
会以现场方式召开，实际召开的时间、地点与公告一致。本次股东大
会不存在需要股权登记日后 3 日内再次公告股东大会通知的情况。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定。
二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会现场会议
人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。出席本次股东大会现场
会议的股东（或股东代理人）共计 6 名，代表公司有表决权股份
51,465,870 股，占本公司有表决权总股份的 16.27%。公司董事、监
事、高级管理人员及本所律师等出席了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会
现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》
及其他有关法律、行政法规的规定，召集人及出席本次股东大会现场
会议的人员资格合法有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就通知中列明的审议事项以记名投票的方式在会
议现场进行了表决，经出席本次股东大会股东或其授权代表所持有效
表决权的 100%通过。表决事项包括:
《2012 年董事会工作报告》、《2012 年监事会工作报告》、《2012
年年度报告》及年度报告摘要、《2012 年财务决算报告》、《2013
年财务预算方案》、《2012 年利润分配预案》、《2013 年度为控股
子公司提供担保额度的议案》、《关于预计 2013 年度日常关联交易
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的议案》、《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》、《关于增补第六届
监事会监事的议案》等十项事项，其中《关于预计 2013 年度日常关
联交易的议案》涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出
席会议股东所持有效表决权”不包括关联股东所持表决权。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定，表决
结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、
召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决
程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有
关法律、行政法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格、表决程序、表决结果合法有效。
福建衡评律师事务所
经办律师：游东亮
詹俊忠
二〇一三年五月九日
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