董事会决议公告
证券代码：000753       证券简称：漳州发展               公告编号：2013—014




                   福建漳州发展股份有限公司
    第六届董事会 2013 年第二次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2013年第二次临时会

议通知于2013年06月05日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议

于2013年06月13日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到董

事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。会议决议如下：

   一、审议通过《关于参与土地竞拍的议案》

     为拓展公司房地产业务，董事会同意控股子公司在不超过本公司

最近一期经审计净资产50%的额度内参与漳浦县国土资源局挂牌出让

的国有建设用地使用权公开竞拍活动，提请股东大会授权公司管理层

在上述额度内全权处理土地竞拍事宜。若摘牌或竞拍成功公司将及时

履行相关的信息披露义务。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

     该议案须提交公司临时股东大会审议。

  二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

     鉴于公司2012年度资本公积金转增股本已经实施完毕，公司注册

资本变更为411, 193,403元，股本也相应变更为411, 193,403股，因此
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对《公司章程》部分相关条款修改如下：

    原第六条款修改为：公司注册资本为人民币411, 193,403元。

    原第十九条款增加表述为：2013 年 5 月 9日，公司以 2012 年末

总股本 316,302,618 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转

增 3 股。资本公积金转增股本方案后，公司总股本为 411,193,403 股。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    该议案须提交公司临时股东大会审议。

  三、审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

    为规范公司对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，防范财

务风险，确保公司稳健经营，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

及《信息披露业务备忘录第36号：对外提供财务资助》及《公司章程》

的相关规定，特制定本制度。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    《对外提供财务资助管理制度》具体内容同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）

   四、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

     公司 2013 年第一次临时股东大会定于 2013 年 07 月 02 日上午

9 时在公司 21 楼会议室以现场方式召开，审议事项如下：

      1.《关于参与土地竞拍的议案》

      2.《关于修改〈公司章程〉的议案》

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

  《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》刊登在2013年06
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月15日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2013-015）。

   特此公告




                             福建漳州发展股份有限公司董事会

                                    二 0 一三年六月十五日