股东大会决议

证券代码：000753           证券简称：漳州发展              公告编号：2013—017



        福建漳州发展股份有限公司
    2013 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
 在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况
 1．召开时间：2013 年 07 月 02 日上午 9：00
 2．召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司会议室
 3．召开方式：现场投票
 4．召集人： 公司董事会
 5．主持人： 董事长庄文海先生
 6. 会议通知：公司董事会于 2013 年 06 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公
司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》
 7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况
   参加股东大会的股东（代理人）共 2 人，代表股份 127,112,805 股，占本公
司有表决权总股份的 30.91%。

四、提案审议和表决情况
   会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：
   （一）审议通过《关于参与土地竞拍的议案》
   会议同意控股子公司在不超过本公司最近一期经审计净资产 50%的额度内参
与土地竞拍，并授权公司管理层在上述额度内全权处理土地竞拍事宜。
                                             股东大会决议

   表决结果：同意 127,112,805 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股
   （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
   表决结果：同意 127,112,805 股，占出席会议股东所持有效表决权 100％；
反对 0 股；弃权 0 股
    上述议案的具体内容刊登于2013年06月15日的《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、律师出具的法律意见
  1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
  2．律师姓名：詹俊忠、游东亮

  3．结论性意见：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序，召集人的资格

和出席本次临时股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，

均符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司

章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2. 律师出具的法律意见书。
  特此公告




                                   福建漳州发展股份有限公司董事会

                                               二○一三年七月二日