董事会决议公告
证券代码：000753     证券简称：漳州发展               公告编号：2013--020




           福建漳州发展股份有限公司
       第六届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于

2013年08月16日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2013

年08月27日在公司21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次

会议应到董事9名，参与表决董事9名，独立董事庄宗明先生、魏建先

生因工作原因，以通讯形式参与表决。会议的召集、召开符合《公司

法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《2013 年半年度报告》及其摘要

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

     2013 年半年度报告的具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网。

     二、审议通过《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财务

资助的议案》

     为满足参股公司漳州天同地产有限公司经营资金需求，公司以自

有资金为其提供资金额度不超过 4,500 万元的借款，期限自公司董事

会批准之日起至漳州天同地产有限公司开发的 2011G10 地块完成二

级开发时止。
                                  董事会决议公告

    公司董事会认为：本次公司提供财务资助的风险可控，不存在损

害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

    三、审议通过《关于全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司与

关联方签署<施工合同>的议案》

    会议同意公司全资子公司漳州欣宝房地产开发有限公司与闽荷

花卉合作（漳州）有限公司签署园林景观绿化工程施工合同：由闽荷

花卉承接漳州欣宝房地产开发有限公司位于漳州市芗城区江滨路以

北青年路以东的欣江悦景景观工程，合同金额为 5,402,722 元。

    鉴于闽荷花卉合作（漳州）有限公司为控股股东福建漳龙实业有

限公司的附属企业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公

司关联董事庄文海先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事

对上述关联交易已事前认可并发表了意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    议案的具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网。

    四、审议通过《关于制定<内部问责制度>的议案》

    为进一步健全公司内部问责和责任追究机制，使约束与激励并

举，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团

队。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律、法规、部门规章和
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《公司章程》的规定，特制定本制度。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

   《内部问责制度》具体内容同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）

   特此公告




                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                   二○一三年八月二十九日