董事会决议公告
证券代码：000753     证券简称：漳州发展               公告编号：2013--024




           福建漳州发展股份有限公司
       第六届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于

2013年10月14日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2013

年10月24日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，参与表决的董

事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定。会议决议如下：

     一、审议通过《2013年第三季度报告》及其摘要

     表决结果： 9票同意；0票反对；0票弃权；

     2013 年三季度报告的具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国

证券报》和巨潮资讯网。

     二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    为进一步加强涉及公司内幕信息的保密管理工作，规范向行政管

理部门报送内幕信息行为，根据中国证监会福建监管局《关于加强上

市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》闽证监公司字[2013]39

号文的规定，重新修订了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，在

原第四章《内幕信息的保密及责任追究》增加如下内容，并对原条款

序号作相应调整。
                                  董事会决议公告

   （一）在原第十八条前增加如下内容：

   第十八条   公司在内幕信息依法公开前，应对承载内幕信息的纸

介质、光介质、电磁介质等载体，作出“内幕信息”标志，采取保密

防护措施。内幕信息载体的制作、收发、传递、使用、复制、保存、

维修、销毁，应进行必要的记录。禁止未经标注或超越权限复制、记

录、存储内幕信息；禁止向无关人员泄露或传播内幕信息。

   第十九条   公司在处理内幕信息相关事项时，应当严格控制内幕

信息的知悉范围及传递环节；简化决策程序，缩短决策时限，将内幕

信息的知悉人员限定在最小范围，同时杜绝无关人员接触到内幕信

息。

   （二）在原第二十一条后增加如下内容：

   第二十四条   若公司按照相关法律法规政策要求需向相关行政

管理部门内幕信息的，应当通过专人专车送达等恰当的保密方式传递

内幕信息相关载体。除按规定通过互联网向统计、税务等部门报送未

公开的经营财务信息外，禁止未经加密在互联网及其他公共信息网络

中传递内幕信息。

   第二十五条      公司向相关行政管理部门报送内幕信息时，应当

以书面等方式告知该部门相关人员对内幕信息的保密要求，并按照一

事一记的方式在本单位内幕信息知情人档案中登记行政管理部门的

名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

    新修订《内幕信息知情人登记管理制度》详细内容同日刊登于巨
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潮资讯网。


   特此公告




              福建漳州发展股份有限公司董事会

                  二○一三年十月二十六日