董事会决议公告
证券代码：000753       证券简称：漳州发展               公告编号：2013—029




                   福建漳州发展股份有限公司
    第六届董事会 2013 年第三次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2013年第三次临时会

议通知于2013年11月29日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议

于2013年12月6日在公司21楼会议室以现场方式召开，本次会议应到

董事9名，实到董事8名，独立董事魏建先生因工作原因，委托独立董

事薛祖云先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于转让参股公司福建漳州农村商业银行股份有

限公司8%股权的议案》

     公司与控股股东福建漳龙实业有限公司（以下简称“福建漳龙”）

签订《股权转让协议》，公司以评估后的价值 23,492.35 万元将持有

的福建漳州农村商业银行股份有限公司 8%股权转让给福建漳龙。

     本议案涉及公司与控股股东福建漳龙之间的关联交易，关联董事

庄文海先生、林奋勉先生回避表决。公司独立董事事前认可本议案，

并发表了独立意见。

     表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

     该议案需提交公司股东大会审议通过。
                                 董事会决议公告

    公司将于近日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露该议案的具体内容。

    二、审议通过《关于收购漳州晟达置业有限公司100%股权的议

案》

    公司控股股东福建漳龙与公司签订《股权转让协议》，公司以评

估后的价值 14,637.64 万元收购福建漳龙全资子公司漳州晟达置业有

限公司 100%股权。

    本议案涉及公司与控股股东福建漳龙之间的关联交易，关联董事

庄文海先生、林奋勉先生回避表决。公司独立董事事前认可本议案，

并发表了独立意见。

    表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权

    该议案需提交公司股东大会审议通过。

    公司将于近日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露该议案的具体内容。

    三、审议通过《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方

签署<购销合同>的议案》

    会议同意公司全资子公司福建漳发建设有限公司与福建漳龙管

业科技有限公司签署购销合同：由漳龙管业向漳发建设供应 HPDE 缠

绕管及铸铁管，合同价款合计为 3399.18 万元。

    鉴于福建漳龙管业科技有限公司为控股股东福建漳龙的附属企

业，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事庄文

海先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易
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已事前认可并发表了意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    该议案需提交公司股东大会审议通过。

    公司将于近日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露该议案的具体内容。

    四、审议通过《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施

工合同>的议案》

    会议同意子公司漳州市晟发房地产有限公司、厦门市东南汽车贸

易有限公司、厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司、厦门华骏观宏汽车销

售服务有限公司与漳州市一建工程有限公司签署工程施工合同，合同

价款总计为 7133 万元。

    鉴于漳州市一建工程有限公司为控股股东福建漳龙的附属企业，

上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事庄文海先

生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事

前认可并发表了意见。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权

    该议案需提交公司股东大会审议通过。

    公司将于近日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露该议案的具体内容。

    五、审议通过《关于子公司之间提供担保额度的议案》

    为保证下属子公司的正常资金周转，会议同意子公司之间担保的

额度为2500万元，具体明细如下表：
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                                              担保方式      担保额度
   担保单位名称       被担保单位名称
                                                            （万元）

福州玖玖丰田汽车   三明玖玖丰田汽车
                                            连带责任担保     1,500
销售服务有限公司   销售服务有限公司

福建省博佳信息技 福州玖玖丰田汽车        房屋建筑物及土地
                                                             1,000
术有限公司         销售服务有限公司       使用权抵押担保

                       合    计                              2,500

    本次拟为子公司之间担保提供的额度，授权期限为公司2013年第

二次临时股东大会批准之日起两年内有效，上述子公司之间在上述额

度内进行担保，额度外提供担保的，需另行提请公司董事会或股东大

会审议。

    公司董事会认为：公司控股子公司之间的担保风险可控，不存在

损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

    该议案需提交公司股东大会审议通过。

    具体内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

    特此公告




                                  福建漳州发展股份有限公司董事会

                                                 二○一三年十二月九日