董事会决议公告
证券代码：000753       证券简称：漳州发展               公告编号：2013—034




                   福建漳州发展股份有限公司
    第六届董事会 2013 年第四次临时会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2013 年第四次临时

会议通知于 2013 年 12 月 03 日以书面、传真、电子邮件等方式发出，

会议于 2013 年 12 月 10 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，

参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定。会议决议如下：

     一、审议通过《关于取消收购漳州晟达置业有限公司100%股权

的议案》

     漳州晟达置业有限公司核心资产两地块权证目前尚无法明确办

理完成时间，鉴于此对第六届董事会2013年第三次临时会议审议通过

的《关于收购漳州晟达置业有限公司100%股权的议案》予以取消。

      表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

  二、审议通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

       公司 2013 年第二次临时股东大会定于 2013 年 12 月 31 日以现

场投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议以下事项：

      1. 审议《关于转让参股公司福建漳州农村商业银行股份有限公

司 8%股权的议案》；
                                 董事会决议公告

     2．审议《关于全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方签署

<购销合同>的议案》；

     3.审议《关于子公司与漳州市一建工程有限公司签署<施工合

同>的议案》；

     4.审议《关于子公司之间提供担保额度的议案》

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权

     《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于

《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2013-035）。

      特此公告




                              福建漳州发展股份有限公司董事会

                                        二○一三年十二月十二日