召开股东大会的通知
证券代码：000753        证券简称：漳州发展              公告编号：2013—039


                   福建漳州发展股份有限公司
       关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

       1．福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2013 年第五次临时

会议决定，于 2014 年 01 月 17 日召开公司 2014 年第一次临时股东大

会。

       2. 召集人：公司董事会

       3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2013 年 12 月 31 日召开的

第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过《关于召开 2014 年第

一次临时股东大会的议案》 董事会决议公告同日刊登于《证券时报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网）。本次股东大会会议召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

       4. 会议召开的日期和时间

  （1）现场会议召开日期和时间：2014 年 01 月 17 日（星期五）下

午 14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2014 年 01 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 01 月

16 日下午 15:00 至 2014 年 01 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
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     5. 召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

     本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  6. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决
方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结
果为准。
     7. 股权登记日：2014 年 01 月 10 日

     8. 出席对象：

     （1）凡 2014 年 01 月 10 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，

在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均

可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不

能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出

席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书

式样附后）；

     （2）本公司董事、监事及高管人员；

     （3）公司聘请的律师等相关人员。

     9. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议

室

     10.提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于 2014 年 01 月 14

日发布提示性公告。

 二、会议审议事项

      1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
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    2.审议《关于发行公司债券的议案》；

    3.审议《关于公司债券担保的议案》；

    4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相

关事宜的议案》。

    上述议案的相关内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  三、会议登记方法

  1．登记方式

  （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东帐户卡原件和出席人

身份证原件办理登记手续；

  （2）个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡原件办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式预先登记；

  （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委

托人身份证原件及股东帐户卡原件以及代理人身份证原件办理登记

手续。

  2.登记时间：2014 年 01 月 14—15 日 9:00-11:00、14:00-17:00。

  3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展股

份有限公司证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，

流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
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     （一）通过深交所交易系统投票的程序

     1．投票代码及投票简称

            投票代码                               投票简称

               360753                              漳发投票

 2．投票时间：2014 年 01 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00

  3．投票的具体程序为：

     （1）买卖方向为买入股票；

     （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00

元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，

视为对所有议案表达相同意见。

     对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如

下表：

议案                                                          对应申报
                             议案总称
序号                                                            价格

                           总议案                             100.00 元

 1     《关于公司符合发行公司债券条件的议案》                  1.00 元

 2     《关于发行公司债券的议案》                              2.00 元

 3     《关于公司债券担保的议案》                              3.00 元

       《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关
 4                                                             4.00 元
       事宜的议案》
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   （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

          表决意见种类                      对应的申报股数

              同意                                 1股

              反对                                 2股

              弃权                                 3股

   （4）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）

均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网

络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有

效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案

以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过互联网投票系统的投票程序

   1．互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 01 月 16 日下午 3：

00，结束时间为 2014 年 01 月 17 日下午 3：00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者

网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

   (1)申请服务密码的股东可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn

的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激

活指令上午 11：30 前发出后，当日下午 13：00 即可使用；如服务密
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码激活指令上午 11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

   ⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

   (三) 网络投票注意事项

   1. 网络投票不能撤单；

   2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报

为准；

   3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式

重复投票，以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1. 本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费

自理。

  2. 联系方式：

  电话：0596-2671753-8501

  传真：0596-2671876

  联系人：林惠娟

  邮政编码：363000

  特此通知

                              福建漳州发展股份有限公司董事会

                                  二0一三年十二月三十一日
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                             授 权 委 托 书
         兹委托                 先生(女士)代表本人出席福建漳州发展

     股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

     （请对各项议案明确表示同意、反对、弃权）
                                                                意 见
                  议    案
                                                      同意      反对    弃权
01     《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
02     《关于发行公司债券的议案》
03     《关于公司债券担保的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行
04
       公司债券相关事宜的议案》

         附注：每个股东就各项议案内容只能打一个“√”，多打或不打，

     则该项表决事项作弃权处理。

     委托人（签字）：                    委托人身份证号：

     委托人股东账号：                    委托人持股数：

     受托人（签字）：                    受托人身份证号：

     受托日期：         年          月     日



     *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委

     托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。