漳州发展：关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告2014-01-14
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014-002
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司已于 2014 年 01 月 02 日在《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开
2014 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平
台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使表决权，现公布关于
召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
1．福建漳州发展股份有限公司第六届董事会 2013 年第五次临时
会议决定，于 2014 年 01 月 17 日召开公司 2014 年第一次临时股东大
会。
2. 召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司于 2013 年 12 月 31 日召开的
第六届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过《关于召开 2014 年第
一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2014 年 01 月 17 日（星期五）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2014 年 01 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2014 年 01 月 16 日下午 15:00 至 2014 年 01 月 17 日下午 15:00 期间
的任意时间。
5. 召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表
决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
7. 股权登记日：2014 年 01 月 10 日
8. 出席对象：
（1）凡 2014 年 01 月 10 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不
能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出
席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书
式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
9. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议
室
二、会议审议事项
1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2.审议《关于发行公司债券的议案》；
3.审议《关于公司债券担保的议案》；
4.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相
关事宜的议案》。
上述议案的相关内容于 2014 年 01 月 02 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、会议登记方法
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人
身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委
托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记
手续。
2.登记时间：2014 年 01 月 14—15 日 9:00-11:00、14:00-17:00。
3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展
股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，
流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码及投票简称
投票代码 投票简称
360753 漳发投票
2．投票时间：2014 年 01 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00
3．投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00
元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格
如下表：
议案 对应申报
议案总称
序号 价格
总议案 100.00 元
1 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 1.00 元
2 《关于发行公司债券的议案》 2.00 元
3 《关于公司债券担保的议案》 3.00 元
《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关
4 4.00 元
事宜的议案》
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）
均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网
络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有
效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案
以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 01 月 16 日下午 3：
00，结束时间为 2014 年 01 月 17 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。
(1)申请服务密码的股东可登陆网址
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并
设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11：30 前发出后，当日下
午 13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出后，次
日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代
理发证机构申请。
⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
(三) 网络投票注意事项
1. 网络投票不能撤单；
2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申
报为准；
3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方
式重复投票，以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1. 本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通
费自理。
2. 联系方式：
电话：0596-2671753-8501
传真：0596-2671876
联系人：林惠娟
邮政编码：363000
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一四年一月十四日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人出席福建漳州发展
股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
（请对各项议案明确表示同意、反对、弃权）
意 见
议 案
同意 反对 弃权
01 《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
02 《关于发行公司债券的议案》
03 《关于公司债券担保的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行
04
公司债券相关事宜的议案》
附注：每个股东就各项议案内容只能打一个“√”，多打或不打，
则该项表决事项作弃权处理。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委
托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。
