独董意见



             福建漳州发展股份有限公司
 独立董事关于制定股东分红规划等事项的独立意见


      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号-上市公司

现金分红》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，

对公司第六届董事会2014年第一次临时会议审议的《关于修订<公司

章程>的议案》、《关于制定<公司未来三年股东分红规划>（2014年

—2016年）的议案》进行了审阅，我们基于独立判断的立场，就上述

事项发表独立意见如下：

     我们认为，公司《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<

未来三年股东分红规划>（2014年—2016年）的议案》是综合考虑了

公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况、项目投资资金需

求等因素的基础上，进一步完善现金分红机制，明确现金分红在利润

分配中的优先性，制订了稳定、科学的股东分红规划，平衡股东的短

期利益和长期回报，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

公司此次修订《公司章程》及制定《未来三年股东分红规划（2014

年—2016年）》，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的

规定。我们同意这两个议案，并同意提交公司股东大会审议。



          独立董事：庄宗明 薛祖云 魏建

                  二○一四年一月二十四日