漳州发展：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知2014-03-12
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--012
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
1. 召集人：公司董事会
2.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2014 年 03 月 27 日（星期四）
下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2014 年 03 月 27 日上午 9：30-11：30，下午 13：
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2014 年 03 月 26 日下午 15:00 至 2014 年 03 月 27 日下午 15:00 期间
的任意时间。
3.会议召开的合法、合规性：公司于 2014 年 01 月 24 日召开的
第六届董事会 2014 年第一次临时会议审议通过《关于召开 2014 年第
二次临时股东大会的议案》，董事会决议公告 2014 年 01 月 25 日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本次股东大会的召开
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表
决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6. 股权登记日：2014 年 03 月 20 日
7. 出席对象：
（1）凡 2014 年 03 月 20 日下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均
可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不
能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出
席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托书
式样附后）；
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议
室
9.提示性公告：本次股东大会召开前，公司将于 2014 年 03 月
22 日发布提示性公告。
二、会议审议事项
1.《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2．《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 股票的类型及面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行数量
2.4 定价原则与发行价格
2.5 发行对象及认购方式
2.6 募集资金用途
2.7 发行股份限售期
2.8 上市地点
2.9 滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期限
3.《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
4.《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.《关于公司与福建漳龙实业有限公司签署附条件生效的非公开
发行股份认购协议暨关联交易的议案》
6.《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙实业有限公司
要约收购义务的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
8.《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》
10.《关于制定<未来三年股东分红规划（2014 年-2016 年）>的
议案》
11.《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
上述议案的相关内容见于 2014 年 01 月 25 日公司刊登于《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、登记方法
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席
人身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手
续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、
委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登
记手续。
2.登记时间：2014 年 03 月 25—26 日 9:00-11:00、14:00-17:00。
3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展
股份有限公司证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，
流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码及投票简称
投票代码 投票简称
360753 漳发投票
2．投票时间：2014 年 03 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00
3．投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00
元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。
每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00
元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中的子
议案 2.1，2.02 元代表议案二中的子议案 2.2，依此类推。
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格
如下表：
议案 对应申报
议案总称
序号 价格
总议案 100.00 元
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 1.00 元
2 《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.00 元
2.1 股票的类型及面值 2.01 元
2.2 发行方式及发行时间 2.02 元
2.3 发行数量 2.03 元
2.4 定价原则与发行价格 2.04 元
2.5 发行对象及认购方式 2.05 元
2.6 募集资金用途 2.06 元
2.7 发行股份限售期 2.07 元
2.8 上市地点 2.08 元
2.9 滚存未分配利润安排 2.09 元
2.10 决议有效期限 2.10 元
3 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 3.00 元
《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议
4 4.00 元
案》
《关于公司与福建漳龙实业有限公司签署附条件生效的非公
5 5.00 元
开发行股份认购协议暨关联交易的议案》
《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙实业有限公
6 6.00 元
司要约收购义务的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
7 7.00 元
票相关事宜的议案》
8 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 8.00 元
9 《关于修订<公司章程>的议案》 9.00 元
《关于制定<未来三年股东分红规划（2014 年-2016 年）>的
10 10.00 元
议案》
11 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 11.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）
均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网
络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有
效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案
以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 03 月 26 日下午 3：
00，结束时间为 2014 年 03 月 27 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者
网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。
(1)申请服务密码的股东可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激
活指令上午 11：30 前发出后，当日下午 13：00 即可使用；如服务密
码激活指令上午 11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
(三) 网络投票注意事项
1. 网络投票不能撤单；
2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报
为准；
3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式
重复投票，以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费
自理。
2.联系方式：
电话：0596-2671753-8501
传真：0596-2671876
联系人：林惠娟
邮政编码：363000
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一四年三月十二日
授 权 委 托 书
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限
公司 2014 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
议 案 表决意见
序 号 议案名称
同意 反对 弃权
议案 1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
议案 2 《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 股票的类型及面值
2.2 发行方式及发行时间
2.3 发行数量
2.4 定价原则与发行价格
2.5 发行对象及认购方式
2.6 募集资金用途
2.7 发行股份限售期
2.8 上市地点
2.9 滚存未分配利润安排
2.10 决议有效期限
议案 3 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析
议案 4
报告的议案》
《关于公司与福建漳龙实业有限公司签署附条件
议案 5 生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议
案》
《关于提请股东大会同意豁免控股股东福建漳龙
议案 6
实业有限公司要约收购义务的议案》
议案 7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案》
议案 8 《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
议案 9 《关于修订<公司章程>的议案》
《关于制定<未来三年股东分红规划（ 2014 年
议案 10
-2016 年）>的议案》
议案 11 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自
己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在
本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。
