漳州发展：第六届董事会第十一次会议决议公告2014-03-29
董事会决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014—015
福建漳州发展股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于
2014 年 03 月 17 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2014
年 03 月 27 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实
到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定。会议决议如下：
一、审议通过《2013 年董事会工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。
二、审议通过《2013 年总经理工作报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、审议通过《2013 年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。
年度报告的具体内容刊载于 2014 年 03 月 29 日《证券时报》、 中
国证券报》和巨潮资讯网。
四、审议通过《2013 年财务决算报告》
董事会决议公告
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2014 年财务预算方案》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2013 年利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013
年度实现净利润为 62,565,276.30 元（母公司），扣除提取的法定盈余
公积金，加上年初未分配利润，减去 2012 年已分配的利润，报告期
末可供股东分配的利润为 191,958,596.73 元。
公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本
411,193,403股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含税），
共计派发20,559,670.15元，剩余未分配利润结转以后年度分配，2013
年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。
七、审议通过《2014年度为控股子公司提供担保额度的议案》
2014 年度公司为控股子公司提供担保的额度情况如下：
被担保单位名称 控股比例 担保额度（万元）
漳州发展水务集团有限公司 100% 12,000
漳州闽南污水处理有限公司 90% 6,000
漳州市华骏汽车销售服务有限公司 100% 3,000
董事会决议公告
福建华骏天元汽车销售服务有限公司 100% 1,500
厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司 100% 3,000
厦门市东南汽车贸易有限公司 100% 1,000
福建晟发进出口有限公司 100% 12,000
福建东南花都置业有限公司 60% 5,000
漳州市晟发房地产有限公司 100% 5,000
福建漳发建设有限公司 100% 2,000
合 计 ---- 50,500
本次为各控股子公司提供担保的额度，授权期限自 2013 年年度
股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各
子公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司
将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的
担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。
该议案经公司 2013 年年度股东大会批准后，由董事会授权经营
层办理。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
详细内容见同日发布在指定信息披露媒体上的《关于 2014 年度
为控股子公司提供担保额度的公告》
八、审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
公司 2014 年度预计日常关联交易不超过 2600 万元。公司三位
独立董事对关联交易事项已事前认可并发表了无异议的意见，公司关
联董事均回避表决。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
董事会决议公告
该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。
详细内容见同日发布在指定信息披露媒体上的《关于预计 2014
年度日常关联交易的公告》
九、审议通过《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司与关
联方签署<施工合同>的议案》
会议同意子公司漳州市晟发房地产有限公司与漳州市一建工程
有限公司签署建设工程施工合同，由漳州市一建工程有限公司承接漳
州市晟发房地产有限公司晟发名都 15#楼上部项目工程，合同价款为
1,872 万元。
鉴于漳州市一建工程有限公司为控股股东福建漳龙的附属企业，
上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事庄文海先
生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事
前认可并发表了意见。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。
详细内容见同日发布在指定信息披露媒体上的《关于全资子公司
漳州市晟发房地产有限公司与关联方签署<施工合同>的公告》
十、审议通过《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财务
资助的议案》
为满足参股公司漳州天同地产有限公司经营资金需求，同意公司
以自有资金为其提供资金额度不超过 5,000 万元的借款，期限自股东
大会审议批准之日起至漳州天同地产有限公司开发的 2011G10 地块
董事会决议公告
完成二级开发时止。2013 年 8 月，公司董事会同意以自有资金为其
提供资金额度不超过 4,500 万元的借款，至此，公司累计为天同地产
公司提供财务资助的额度为 9,500 万元。
公司董事会认为：本次公司提供财务资助的风险可控，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。
详细内容见同日发布在指定信息披露媒体上的《关于为参股公司
提供财务资助的公告》
十一、审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十二、审议通过《2013年度社会责任报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十三、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
十四、审议通过《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》
董事会决定续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2014 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 98 万元
人民币。
董事会决议公告
本项议案已取得公司三位独立董事的事前认可。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
该议案须提交公司 2013 年年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》
公司 2013 年年度股东大会定于 2014 年 04 月 25 日以现场投票与
网络投票表决相结合的方式召开，审议以下事项：
1. 审议《2013 年董事会工作报告》；
2．审议《2013 年监事会工作报告》；
3．审议《2013 年年度报告》及年度报告摘要；
4．审议《2013 年财务决算报告》；
5．审议《2014 年财务预算方案》；
6．审议《2013 年利润分配预案》；
7．审议《2014 年度为控股子公司提供担保额度的议案》；
8．审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》；
9. 审议《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司与关联方
签署<施工合同>的议案》；
10.审议《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财务资助
的议案》；
11. 审议《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权
本次会议还听取公司独立董事 2013 年度履职情况报告。
特此公告
董事会决议公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二 0 一四年三月二十九日
