监事会决议公告
证券代码：000753       证券简称：漳州发展               公告编号：2014—016




           福建漳州发展股份有限公司
       第六届监事会第八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     福建漳州发展股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于

2014 年 03 月 17 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于 2014

年 03 月 27 日在公司 21 楼会议室召开，本次会议应到监事 5 名，实

到监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定。会议决议如下：

     一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2013年度监

事会工作报告》；

     2013年度，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监

事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广

大股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，列席各次董事会会

议、股东大会，对公司依法运作、董事会对股东大会的执行情况以及

公司高级管理人员的履行职责情况等方面进行监督；发挥内部审计监

督作用，开展各类专项监督检查；加强信息披露的监督，严格执行《深

圳证券交易所股票上市规则》等法规文件，审查了各定期报告，保证

公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

     监事会对报告期内公司的有关事项发表如下独立意见：
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    （一）公司依法运作情况：公司股东大会、董事会严格依照国家

有关法律、法规和《公司章程》等的规定行使职权履行义务，2013

年度公司各项决策程序合法有效，董事会全体成员及公司高级管理人

员在履行职责时，均能勤勉尽职，维护公司利益，未发现有违反国家

法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为，同时公司

在原有基础上进一步完善了风险管理和内部控制制度，建立了良好的

内控机制，有效地防范了管理、经营和财务风险。

    （二）检查公司财务情况：公司能够严格执行相关法律法规和公

司财务规章制度，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013

年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正

地反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

    （三）对公司最近一次募集资金实际投入情况：公司本报告期没

有募集资金项目。

    （四）对公司收购出售资产情况：报告期内，监事会对公司转让

参股公司福建漳州农村商业银行股份有限公司8%股权事宜进行了监

督检查，认为交易定价公平、公允和合理，不存在损害股东权益或造

成公司资产流失的情况。

    （五）对公司关联交易情况：报告期内公司发生的关联交易决策

程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事及关联股

东在审议关联交易事项时均进行了回避表决，没有损害公司及全体股

东的利益，特别是中小股东的利益。

    （六）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：为进
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一步规范公司向行政管理部门报送内幕信息管理行为，加强内幕信息

载体的保密工作，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》重新进行

了修订，报告期内，公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公

司股份以及受监管部门查处和整改的情况发生。

   二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年年度报告》

及年度报告摘要；

    根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2012年修订）和《深

圳证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，监事会对公司《2013

年年度报告》及年度报告摘要的审核意见如下：

    （一）公司2013年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法

规、《公司章程》等相关制度的规定；

    （二）公司 2013 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券

监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，报告所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告真实反映了公司的财

务状况和经营成果；

    （三）未发现参与公司2013年度报告编制与审议人员存在违反保

密规定的行为。

    三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2013 年

财务决算报告》；

    四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年利润

分配预案》；
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    经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2013

年度实现净利润为 62,565,276.30 元（母公司），扣除提取的法定盈余

公积金，加上年初未分配利润，减去 2012 年已分配的利润，报告期

末可供股东分配的利润为 191,958,596.73 元。

    公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本

411,193,403 股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含

税），共计派发20,559,670.15元。

    五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2014 年度为

控股子公司提供担保额度的议案》；

    与会监事一致认为：为各控股子公司提供融资担保支持，有利于

各控股子公司提高资金周转效率，符合公司利益。

    六、以5 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计2014

年度日常关联交易的议案》；

    监事会认为：公司预计的2014年度日常关联交易是基于业务经营

活动需要发生的，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损

害公司和中小股东利益的行为，公司董事会在审议关联交易时关联董

事均回避表决。

    七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为参股公

司漳州天同地产有限公司提供财务资助的议案》；

    监事会认为：公司为参股公司漳州天同地产有限公司提供不超过

5000万元的财务资助，是为了满足其正常的经营需要，且其他方股东

将按股比提供同比例的财务资助，不存在损害公司和中小股东利益的
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行为。

    八、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公

司漳州市晟发房地产有限公司与关联方签署<施工合同>的议案》；

    监事会认为：公司控股股东福建漳龙实业有限公司附属企业漳州

市一建工程有限公司承接公司全资子公司漳州市晟发房地产有限公

司晟发名都15#楼上部项目工程，有利于晟发名都项目的顺利进行，

定价与独立第三方无异，不存在损害公司及中小股东的利益。公司董

事会在审议关联交易事项时关联董事均回避表决。

    九、以5 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度内部

控制评价报告》；

   监事会认为：公司董事会出具的内部控制评价报告全面、真实、

客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，符合中国证监会、深

圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的

基本原则。公司在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规

的内部控制体系,并在各个关键环节发挥较好的防范和控制作用，保

证公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。

   2013年度公司未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控

制制度的情形发生。

    特此公告

                             福建漳州发展股份有限公司监事会

                                 二○一四年三月二十九日