独立董事履职报告

                福建漳州发展股份有限公司
             2013 年度独立董事履职情况报告


       本人作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）

的独立董事，在2013年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、

《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导

意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事制度》

的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，关注公司重大经营活动、

财务状况、法人治理结构及规范运作情况，积极出席各次董事会

会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，

发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤

其是中小股东的利益。现将2013年度履行职责的情况汇报如下：

       一、出席会议情况

       2013年度本人参加了公司历次召开的董事会，在召开董事会

会议前，均对公司送发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进

行了更细致的了解。会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并

提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2013年度对公司董

事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。全年出席会议的情

况如下：
              报告期内应出                                                列席股东
                                                 委托出席        缺 席
  姓   名     席的董事会次   亲自出席（次）                               大会次数
                                                   （次）        （次）
                  数
  庄宗明           8               8                 0             0         2
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     二、发表独立意见情况

     在2013年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按

照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了

独立意见。

    （一）2013年04月16日，就公司第六届董事会第八次会议审

议的2012年年度报告涉及的相关事项发表独立意见：

    1. 关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保

的专项说明及独立意见；

    2. 关于2013年度利润分配预案的独立意见；

    3. 关于2013年度为控股子公司提供担保额度的意见；

    4. 关于公司预计2013年度日常关联交易事项的意见；

    5. 关于2013年度内部控制自我评价报告的意见；

    6. 关于续聘2013年度审计机构的意见。

    （二）2013年08月27日，就公司第六届董事会第九次会议审

议的2013年半年度报告涉及的相关事项发表独立意见：

    1.关于公司关联交易的独立意见；

    2.关于对外提供财务资助的独立意见；

    3.关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；

    （三）2013年12月6日，就公司第六届董事会2013年第三次

临时会议审议的相关事项发表独立意见：

    1.关于关联交易的独立意见；

    2.关于子公司之间提供担保额度的独立意见；
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    3.关于出售漳州农商行8%股权相关事项的独立意见

    （四）2013年12月31日，就公司第六届董事会2013年第五次

临时会议审议的公司债券关联担保事项发表独立意见。

    三、保护投资者权益方面所做的工作

    1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司

《信息披露制度》的有关规定，监督2013年度公司的信息披露做

到真实、准确、及时、完整。

    2.本人作为提名委员会的召集人，严格按照中国证监会、深

圳证券交易所和公司《董事会提名委员会实施细则》履行相关职

责，积极了解公司高管人员构成及岗位职责；在2013年度对董事

会会议审议的重大事项，均事先对公司提供的资料进行认真审

核，并主动向相关人员了解情况，独立、客观、审慎地行使表决

权，提出各项建议，并在此基础上，积极与公司高级管理层进行

沟通交流，了解掌握公司的经营管理和法人治理情况，充分履行

了职责，切实维护公司和股东的利益。

    四、其他工作

    （一） 未有提议召开董事会的情况；

    （二） 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    以上是 2013 年度履行职责情况的汇报。2014 年，本人将继

续秉承审慎、勤勉、独立的原则，本着为公司及全体股东负责的

精神，按照有关法律法规、公司章程的规定和要求，忠实、有效

地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合
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法权益。

   最后，对公司在过去一年里给予工作上的大力支持和积极配

合表示衷心的感谢。



              独立董事：      庄宗明

              日     期：二○一四年三月二十九日