漳州发展：2013年度独立董事履职情况报告（魏建）2014-03-29
独立董事履职报告
福建漳州发展股份有限公司
2013 年度独立董事履职情况报告
本人作为福建漳州发展股份有限公司（以下简称：“公司”）
的独立董事，在2013年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》等法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事制度》
的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，关注公司重大经营活动、
财务状况、法人治理结构及规范运作情况，积极出席各次董事会
会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表独立意见，
发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤
其是中小股东的利益。现将2013年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年度本人参加了公司历次召开的董事会，在召开董事会
会议前，均对公司送发的会议材料进行认真的审阅，并对议案进
行了更细致的了解。会议上认真审议各项议案，积极参与讨论并
提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。2013年度对公司董
事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。全年出席会议的情
况如下：
报告期内应出 列席股东
委托出席 缺 席
姓 名 席的董事会次 亲自出席（次） 大会次数
（次） （次）
数
魏 建 8 7 1 0 2
二、发表独立意见情况
独立董事履职报告
在2013年度任职期间，根据国家相关法律法规的规定，按
照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司的重大事项发表了
独立意见。
（一）2013年04月16日，就公司第六届董事会第八次会议审
议的2012年年度报告涉及的相关事项发表独立意见：
1. 关于控股股东及其关联方非经营性资金占用及对外担保
的专项说明及独立意见；
2. 关于2013年度利润分配预案的独立意见；
3. 关于2013年度为控股子公司提供担保额度的意见；
4. 关于公司预计2013年度日常关联交易事项的意见；
5. 关于2013年度内部控制自我评价报告的意见；
6. 关于续聘2013年度审计机构的意见。
（二）2013年08月27日，就公司第六届董事会第九次会议审
议的2013年半年度报告涉及的相关事项发表独立意见：
1.关于公司关联交易的独立意见；
2.关于对外提供财务资助的独立意见；
3.关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；
（三）2013年12月6日，就公司第六届董事会2013年第三次
临时会议审议的相关事项发表独立意见：
1.关于关联交易的独立意见；
2.关于子公司之间提供担保额度的独立意见；
3.关于出售漳州农商行8%股权相关事项的独立意见
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（四）2013年12月31日，就公司第六届董事会2013年第五次
临时会议审议的公司债券关联担保事项发表独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1．本人能严格按照《股票上市规则》等法律、法规和公司
《信息披露制度》的有关规定，监督2013年度公司的信息披露做
到真实、准确、及时、完整。
2． 本人作为薪酬与考核委员会的召集人，严格按照中国证
监会、深圳证券交易所和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》履行相关职责。2013年度本人利用参加董事会的机会以及其
他时间对公司进行现场检查，积极与公司高级管理层进行沟通交
流，全面了解公司内部运作情况，及时掌握公司经营动态，并时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，多方面了解公司所面
临的各种经营形势。
四、其他工作
（一） 未有提议召开董事会的情况；
（二） 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是 2013 年度履行职责情况的汇报。2014 年，本人将继
续秉承审慎、勤勉、独立的原则，本着为公司及全体股东负责的
精神，按照有关法律法规、公司章程的规定和要求，忠实、有效
地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合
法权益。
最后，对公司在过去一年里给予工作上的大力支持和积极配
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合表示衷心的感谢。
独立董事： 魏建
日 期：二○一四年三月二十九日
