证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014—018
福建漳州发展股份有限公司
关于 2014 年度为控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
于2014年03月27日召开第十一次会议，审议通过《2014年度为控股子
公司提供担保额度的议案》，公司拟对纳入合并报表范围内的控股子
公司提供不超过50,500万元人民币的担保额度，占公司2013年度经审
计归属于母公司净资产的61.39%。公司独立董事对该议案发表了独立
意见，根据《公司章程》规定，该事项需提交公司股东大会审议。
2014 年度公司拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
被担保单位名称 控股比例 担保额度（万元）
漳州发展水务集团有限公司 100% 12,000
漳州闽南污水处理有限公司 90% 6,000
漳州市华骏汽车销售服务有限公司 100% 3,000
福建华骏天元汽车销售服务有限公司 100% 1,500
厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司 100% 3,000
厦门市东南汽车贸易有限公司 100% 1,000
福建晟发进出口有限公司 100% 12,000
福建东南花都置业有限公司 60% 5,000
漳州市晟发房地产有限公司 100% 5,000
福建漳发建设有限公司 100% 2,000
合 计 ---- 50,500
本次为各控股子公司提供担保的额度，授权期限自 2013 年年度
股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述各
子公司在此期限内向银行申请贷款或其他业务需要提供担保的，公司
将在上述额度内给予连带责任担保。在上述额度以外要求公司提供的
担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）漳州发展水务集团有限公司为公司全资子公司，注册资本
6,330万元，经营范围：集中式供水、自来水的生产供应、供水设备
安装、城市供水工程、污水处理等。
截止2013年12月31日，该公司资产总额57,834.40万元，负债总额
40,229.40万元，净资产17,605.00万元；2013年实现营业收入9,899.57
万元，利润总额1,659.53万元，净利润1,266.74万元。报告期内该公司
无重大或有事项。
（二）漳州闽南污水处理有限公司为公司控股子公司，公司持有
90%股份，注册资本3,000万元，经营范围：污水处理；漳州碧海环境
工程有限公司持有10%股份，将按其持股比例提供相应的担保，若股
东方因各种原因无法履行担保责任的，应由被担保子公司向公司支付
担保费。
截止2013年12月31日，该公司资产总额12,017.26万元，负债总额
8,030.67万元，净资产3,986.59万元；2013年实现营业收入2,665.83万
元，利润总额239.81万元，净利润（归属于母公司）135.85万元。报
告期内该公司无重大或有事项。
（三）漳州市华骏汽车销售服务有限公司为公司全资子公司，注
册资本1,000万元，经营范围：东风本田品牌汽车销售及售后服务等。
截止2013年12月31日，该公司资产总额5,168.03万元，负债总额
4,609.91万元，净资产558.12万元；2013年实现营业收入16,266.62万
元，净利润-47.35万元。报告期内该公司无重大或有事项。
（四）福建华骏天元汽车销售服务有限公司为公司全资子公司,
注册资本1,500万元，经营范围：进口、国产雪佛兰品牌汽车销售等。
截止2013年12月31日，该公司资产总额3,099.56万元，负债总额
2,340.91万元，净资产758.66万元；2013年度实现营业收入6,560.96元，
净利润-719.03万元。报告期内该公司无重大或有事项。
（五）厦门华骏迪尚汽车贸易有限公司为公司全资子公司，注册
资本1,200万元，经营范围：销售汽车、汽车零配件等。
截止2013年12月31日，该公司资产总额1,832.25万元，负债总额
651.13万元，净资产1,181.12万元；该公司成立于2013年12月尚未产
生收益。报告期内该公司无重大或有事项。
（六）厦门市东南汽车贸易有限公司为公司全资子公司，注册资
本为500万元，经营范围：东南品牌汽车销售，批发，零售汽车零配
件等
截止2013年12月31日，该公司资产总额1,356.76万元，负债总额
911.45万元，净资产445.31万元；2013年度实现营业收入3,715.37万元，
净利润-163.66万元。报告期内该公司无重大或有事项。
（七）福建晟发进出口有限公司为公司全资子公司,注册资本
2,000万元，经营范围：自营和代理商品及技术进出口业务。
截止2013年12月31日，该公司资产总额12,504.95万元，负债总额
10,105.96万元，净资产2,398.99万元；2013年实现营业收入34,709.59
万元，利润总额153.99万元，净利润95.56万元。报告期内该公司无重
大或有事项。
（八）福建东南花都置业有限公司为公司控股子公司, 公司持有
60%股份，注册资本40,000万元，经营范围：房地产投资、开发、经
营与管理等，厦门国贸集团股份有限公司持有40%股份，将按其持股
比例提供相应的担保，若股东方因各种原因无法履行担保责任的，应
由被担保子公司向公司支付担保费。
截止2013年12月31日，该公司资产总额70,613.98万元，负债总额
30,756.81万元，净资产39,857.17万元；该项目还处于建设规划阶段，
2013年尚未产生收益。报告期内该公司无重大或有事项。
（九）漳州市晟发房地产有限公司为公司全资子公司,注册资本
2,000万元，经营范围：房地产开发与经营；物业服务。
截止2013年12月31日，该公司资产总额15,065.87万元，负债总额
12,244.06万元，净资产2,821.80万元，2013年实现营业收入4,775.50
万元，利润总额435.77万元，净利润315.42万元。报告期内该公司无
重大或有事项。
（十）福建漳发建设有限公司为公司全资子公司,注册资本6,600
万元，经营范围：房屋建筑总承包，市政工程，装饰工程，房地产开
发等。
截止2013年12月31日，该公司资产总额25,592.03万元，负债总额
15,186.24万元，净资产10,405.80万元；2013年度实现营业收入
28,645.96元，利润总额3,829.13万元，净利润3,083.40万元。报告期内
该公司无重大或有事项。
上述被担保单位均为公司合并报表范围内的子公司，公司对控股
子公司统一选派董事、监事及财务负责人等关键管理人员，对其重大
决策实施控制；公司内控部门定期和不定期的对各子公司开展财务审
计，检查和监督各子公司的经营状况。公司能充分了解各子公司的经
营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以防范
和控制好风险。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及被担保的
各控股子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司根据各子公司业务发展的需要，统一提供融资担保支持，有
利于其提高经营效率和盈利能力，确保公司总体控制融资担保风险，
符合公司和股东利益。
公司已建立了具有可操作性的关于加强母子公司管理的相关制
度，以规范各子公司的投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风
险，保证资产安全。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所的有关规定，有效
控制对外担保风险。
五、累计对外担保数量
截止2013年12月31日，公司对外担保总额为19,938.60万元，均为
各控股子公司银行贷款及承兑汇票提供的担保，占2013年度归属于母
公司净资产的24.24%。除此之外，公司及控股子公司无逾期对外担保
情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一四年三月二十九日
