证券代码：000753        证券简称：漳州发展          公告编号：2014--020



                 福建漳州发展股份有限公司
             关于为参股公司提供财务资助的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、概述
     为满足参股公司漳州天同地产有限公司（以下简称“天同地产”）经
营资金需求，2014 年 03 月 27 日，公司第六届董事会第十一次会议审议
通过了《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财务资助的议案》，
同意公司以自有资金为天同地产提供资金额度不超过 5,000 万元的借
款，期限自公司股东大会批准之日起至天同地产开发的 2011G10 地块完
成二级开发时止。额度在最高限额内可循环使用，公司按照同期银行一
年期贷款利率向其收取资金占用费，每季度结算一次。天同地产另一股
东方厦门国贸集团股份有限公司按股比为其提供同比例的资金借款。
     2013 年 08 月 27 日，公司董事会同意公司以自有资金为其提供资金
额度不超过 4,500 万元的借款（详见 2013 年 08 月 29 日刊登于巨潮资讯
网《关于为参股公司提供财务资助的公告》）。至此，公司累计为天同地
产公司提供财务资助的额度为 9,500 万元。上述议案需提交公司股东大
会审议。
     二、基本情况
     公     司： 漳州天同地产有限公司
     住     所： 漳州市龙文区水仙大街 689 号蓝田镇科技综合楼 307 室
     法定代表人：熊之舟
     注册资本： 贰亿圆整
    公司类型： 有限责任公司
    成立时间： 二○一二年一月十日
    经营范围：房地产投资、开发、经营与管理；建筑材料（危险化学
品除外）、金属材料、百货销售；物业服务；自有房屋租赁。
    股东情况：厦门国贸集团股份有限公司占注册资本的 81%,公司占
比 19%。
    截至 2013 年 12 月 31 日，天同地产经审计总资产 39,405.98 万元，
净资产 18,570.09 万元；天同地产开发的 2011G10 地块处于开发阶段，
目前尚未产生收益。
    天同地产的另一股东方与本公司董事、监事、高级管理人员、控股
股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。
    三、董事会意见
    本次公司为参股公司提供财务资助的风险可控，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形。
    四、独立董事意见
    根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 36 号-对外提供财务
资助》、《公司章程》及《公司对外提供财务资助管理制度》的有关规定，
作为公司独立董事，就关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财务
资助议案的有关材料进行了认真审查，现发表如下意见：
    本次公司为漳州天同地产有限公司提供财务资助是为满足其地产
项目开发需要，且另一股东方按股比提供同比例借款，风险可控。公司
董事会审议该事项的程序合法有效，不存在损害公司及公司股东，特别
是中小股东利益的情况。我们同意该议案。
    五、其他
    除上述对外财务资助情况，公司未发生其他对外提供财务资助的情
况。
 六、备查文件
  1. 协议书
  2. 第六届董事会第十一次会议决议
  3. 独立董事意见
  特此公告




                               福建漳州发展股份有限公司董事会
                                    二○一四年三月二十九日