证券代码：000753         证券简称：漳州发展   公告编号：2014-021



                   福建漳州发展股份有限公司
     关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司
            与关联方签署《施工合同》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    公司子公司漳州市晟发房地产有限公司（以下简称“晟发地产”）

与漳州市一建工程有限公司（以下简称“漳州一建”）签署工程施工

合同：由漳州一建承接晟发地产开发的晟发名都住宅15#楼上部工程，

工程价款为1,872万元。

    鉴于漳州一建为控股股东福建漳龙实业有限公司的下属企业，上

述交易行为构成关联交易。公司于2014年03月27日召开的第六届董事

会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限

公司与关联方签署<施工合同>的议案》, 董事会在审议该议案时，公

司两位关联董事庄文海先生和林奋勉先生回避表决，公司三位独立董

事对上述关联交易已事前认可并发表了意见。上述关联交易需提交公

司股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股

东大会对该议案的投票权。

    上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无须经有关部门审核批准。

    二、合同主体介绍
    （一）漳州市晟发房地产有限公司

    法定代表人：王友朋

    注册资本：贰仟万圆整

    住     所：漳州市南靖县靖城镇南靖高新技术产业园区（邮政大

楼二楼）

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    经营范围：房地产开发与经营；物业服务。

    截止 2013 年 12 月 31 日，晟发地产经审计的总资产为 15,065.87

万元，净资产为 2,821.80 万元，实现营业收入 4,775.50 万元，净利润

315.42 万元。

    （二）漳州市一建工程有限公司

    法定代表人：黄建龙

    注册资本： 壹亿圆整

    住     所： 漳州市芗城区南昌路 8 号华联商厦办公楼第九层

    企业性质： 有限责任公司（法人独资）

    经营范围： 房屋建筑工程施工总承包二级；地基与基础工程专

业承包三级；建筑装修装饰工程专业承包二级；机电设备安装工程专

业承包三级；城市及道路照明工程专业承包三级；市政公用工程施工

总承包三级；土石方工程专业承包三级；机械设备租赁；公路工程施

工总承包；桥梁工程专业承包。

    截止 2013 年 12 月 31 日，漳州一建未经审计的总资产为 33,926.73

万元，净资产 9,462.36 万元，实现营业收入 16,347.11 万元，净利润
-1,920.60 万元。

    履约能力：漳州一建依法存续且经营状况正常，具有履约能力。

    三、交易标的基本情况

    晟发地产与漳州一建签署《施工合同》，由漳州一建承接晟发名

都住宅 15#楼上部工程的建设施工:

    （1）工程地点：漳州市南靖县靖城镇

    （2）工程内容：建筑面积 9856.6 ㎡

    （3）合同工期：550 日历天

    （4）合同价款：1872 万元

    四、关联交易的主要内容和定价依据

    依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及

其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则

订立合同。

    工程质量标准：合格（以国家或行业的质量检验评定标准为依

据）。

    材料供应：由漳州一建供应。

    定价政策：建筑工程类参照漳州市建设工程交易中心各系统工程

招标情况统计数据为依据，在工程审核预算造价的基础上下浮 9%。

    工程结算方式：按节点支付工程进度款，工程竣工验收合格后，

支付至合同价款总额的 90%；工程结算审核定案，工程资料完整归档

后 15 日内支付至审核后工程造价总额的 95%，余 5%为质保金。

    上述关联交易的定价与独立第三方的定价一致。
    五、交易目的和对上市公司的影响

    本次关联交易基于子公司正常业务经营活动的需要，保证了晟发

地产开发的晟发名都项目的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，

不存在损害公司及中小股东的利益，公司的独立性没有受到影响，公

司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。

    六、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    公司控股股东福建漳龙为公司拟发行不超过 3.5 亿元公司债券提

供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，及公司拟非公开发行 A 股

股票，福建漳龙拟认购比例为不低于本次非公开发行股份总数的

30%。

    除上述关联交易外，2014 年年初至今公司及控股子公司与福建

漳龙尚未发生其他关联交易事项。

    七、独立董事意见

     根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们

作为公司独立董事，就公司全资子公司漳州市晟发房地产有限公司与

关联方签署《施工合同》的议案进行审核，公司事先已向我们提供了

该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，

我们认为，公司全资子公司漳州市晟发房地产有限公司与控股股东下

属子公司漳州市一建工程有限公司签署的施工合同,属双方正常经营

的需要。会议审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规

定，且关联董事均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，

特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。
八、备查文件

1.第六届董事会第十一次会议决议；

 2.独立董事独立意见

 3.双方签署的《施工合同》

特此公告



                            福建漳州发展股份有限公司董事会

                                二○一四年三月二十九日