证券代码：000753               证券简称：漳州发展             公告编号：2014—019




                        福建漳州发展股份有限公司
              关于预计 2014 年度日常关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、预计全年日常关联交易基本情况
     公司全资子公司福建漳发建设有限公司（以下简称“漳发建设”）2014
年度将向福建漳龙管业科技有限公司（以下简称“漳龙管业”）采购管材，
预计产生的采购日常关联交易不超过 2600 万元，具体如下表：

                           关联交易                  预计总金额   上年合同
         关 联 人                      管材类别
                             类 别                   （万元）     金额（万元）

                                      球墨铸铁管       1680           837
                                      螺旋钢管（含
    福建漳龙管业科技                                    440           ---
                     管材采购         内、外防腐）
    有限公司
                                      PE 管材           480           ---
                                      HPDE 缠绕管       ---         2562.18
         合        计        ---           ---         2600         3399.18



     由于漳龙管业为控股股东福建漳龙实业有限公司（以下简称“福建漳
龙”）的下属企业，故上述交易行为构成关联交易。该日常关联交易事项是
漳发建设根据业务经营需要预计有可能发生的关联交易，具体合同或协议
待实际发生时再予以签订。
     公司第六届董事会于2014年03月27日召开第十一次会议，审议通过了
《关于预计2014年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该议案时，公司
关联董事均回避表决，公司三位独立董事对上述日常关联交易已事前认可
并发表了意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，需提交公司股东大会审议通过。
    二、关联交易主体介绍
    （一）福建漳发建设有限公司
    法定代表人：林阿头
    注册资本： 陆仟陆佰万圆整
    住     所： 漳州市芗城区县后路后埕 10 号
    企业性质：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：房屋建筑总承包，市政工程、空间膜结构工程、装饰工程、
建筑智能化工程、设备安装工程、公路工程的设计与施工（凭资质证书开
展经营活动）；房地产开发（凭资质证书开展经营活动）；房地产信息咨询。
    截止 2013 年 12 月 31 日，漳发建设经审计的总资产为 25,592.03 万元，
净资产为 10,405.80 万元，实现营业收入 28,645.96 万元，净利润 3,083.40
万元。
    （二）福建漳龙管业科技有限公司
    法定代表人：庄洲文
    注册资本： 贰仟万元
    住     所： 龙海市程溪镇下庄村程溪工业集中区
    企业性质： 有限责任公司（法人独资）
    经营范围：塑料管件的研发、生产和销售，管道系统的设计，施工技
术服务。
    漳龙管业成立于 2013 年 9 月，截止 2013 年 12 月 31 日，漳龙管业未
经审计总资产为 1,983.48 万元，净资产为 1,980.37 万元，尚未产生收益。
    履约能力：漳龙管业依法存续且经营状况正常，具有履约能力。
    三、定价政策和定价依据
    遵循平等、互利的原则，定价与独立第三方的定价一致。
    四、关联交易的必要性及合理性
    漳发建设主要从事原水及自来水供应管道等市政工程施工，上述采购
主要用于漳州市市政给水管道的建设，建设资金大部分由政府和国有资金
支出。根据漳政办【2009】133 号文件规定，由政府投资占项目总投资 20%
以上的房屋建筑和市政基础设施项目主要材料应向指定甲供单位福建漳龙
采购。漳发建设向漳龙管业采购工程材料符合漳政办【2009】133 号文件
的要求。
    本次采购合同确定的采购价格与公司之前通过招标比选的采购价一
致，漳龙管业作为甲供在材料质量和供货及时性方面更具优势，向漳龙管
业采购能有效避免合同纠纷，同时可以减少仓储压力和资金占用。
    五、关联交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易是漳发建设正常业务经营活动的需要，采购价格不高于
市场价，不存在损害公司及中小股东的利益，公司的独立性没有受到影响，
公司的主要业务亦不会因此关联交易而对关联方形成依赖。
    六、独立董事意见
    根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公
司独立董事，就公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方预计在
2014年度发生的日常关联交易议案进行审核，公司事先已向我们提供了该
议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们
认为，公司2014年度预计与关联方发生的日常关联交易是全资子公司福建
漳发建设有限公司经营活动所需，公司不会因此关联交易而对关联人形成
依赖。董事会的审议程序符合《公司章程》、《关联交易决策规则》的规
定，关联董事均回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小
股东的利益。我们同意该关联交易议案。
    七、备查文件
   1. 第六届董事会第十一次会议决议；
   2. 独立董事意见。
   特此公告


                                  福建漳州发展股份有限公司董事会
                                        二○一四年三月二十九日