证券代码：000753        证券简称：漳州发展        公告编号：2014--023


                   福建漳州发展股份有限公司
     关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司已于 2014 年 03 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2013

年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资

者合法权益，方便各位股东行使表决权，现公布关于召开 2013 年年

度股东大会的提示性公告。

     一、 召开会议基本情况

     1. 召集人：公司董事会

     2.会议召开的日期和时间

     （1）现场会议召开日期和时间：2014 年 04 月 25 日（星期五）

下午 14:30

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2014 年 04 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：

00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2014 年 04 月 24 日下午 15:00 至 2014 年 04 月 25 日下午 15:00 期间

的任意时间。

     3.会议召开的合法、合规性：公司于 2014 年 03 月 27 日召开的
第六届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2013 年年度股

东大会的议案》，董事会决议公告 2014 年 03 月 29 日刊登于《证券时

报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。本次股东大会的召开符合法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

    本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    5. 投票规则：公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表

决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决

结果为准。

    6. 股权登记日：2014 年 04 月 18 日

    7. 出席对象：

    （1）凡 2014 年 04 月 18 日下午 15 时深圳证券交易所交易结束

时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东

均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人

不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自

出席，法定代表人不能出席的，可授权委托代理人出席。（授权委托

书式样附后）；

    （2）本公司董事、监事及高管人员；

    （3）公司聘请的律师等相关人员。

    8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼会议
室

     二、会议审议事项

     1. 审议《2013 年董事会工作报告》；

     2．审议《2013 年监事会工作报告》；

     3．审议《2013 年年度报告》及年度报告摘要；

     4．审议《2013 年财务决算报告》；

     5．审议《2014 年财务预算方案》；

     6．审议《2013 年利润分配预案》；

     7．审议《2014 年度为控股子公司提供担保额度的议案》；

     8．审议《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》；

     9. 审议《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司与关联方

签署<施工合同>的议案》

     10. 审议《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财务资助

的议案》；

     11. 审议《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》。

     本次会议还将听取公司独立董事 2013 年度履职情况报告。

     上述议案的相关内容见于 2014 年 03 月 29 日公司刊登于《证券

时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

     三、登记方法

     1．登记方式

     （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席
人身份证原件办理登记手续；

    （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手

续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、

委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登

记手续。

    2.登记时间：2014 年 04 月 22—23 日 9:00-11:00、15:00-17:00。

    3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 层福建漳州发展

股份有限公司证券部

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流

通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票代码及投票简称
               投票代码                     投票简称

                360753                      漳发投票

    2．投票时间：2014 年 04 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00

    3．投票的具体程序为：

    （1）买卖方向为买入股票；

    （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00
元表示总议案，1.00 元表示议案一，2.00 元表示议案二，依次类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，

视为对所有议案表达相同意见。

       对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格

如下表：

议案                                                      对应申报
                               议案总称
序号                                                        价格

                             总议案                       100.00 元

 1      审议《2013 年董事会工作报告》；                    1.00 元

 2      审议《2013 年监事会工作报告》；                    2.00 元

 3      审议《2013 年年度报告》及年度报告摘要；            3.00 元

 4      审议《2013 年财务决算报告》；                      4.00 元

 5      审议《2014 年财务预算方案》；                      5.00 元

 6      审议《2013 年利润分配预案》；                      6.00 元

 7      审议《2014 年度为控股子公司提供担保额度的议案》； 7.00 元

 8      审议《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》；     8.00 元

        审议《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司与
 9                                                         9.00 元
        关联方签署<施工合同>的议案》

         审议《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供
 10                                                        10.00 元
        财务资助的议案》；

 11      审议《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》。        11.00 元

      （3）在“委托数量”项下填报表决意见：1   股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。

          表决意见种类                   对应的申报股数

              同意                            1股

              反对                            2股

              弃权                            3股

   （4）在本次股东大会上，股东对所有议案（包括议案的子议案）

均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网

络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有

效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表

决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案

以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   （二）通过互联网投票系统的投票程序

   1．互联网投票系统开始投票的时间为 2014 年 04 月 24 日下午 15：

00，结束时间为 2014 年 04 月 25 日下午 15：00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，按照《深交所投资者

网络服务身份认证业务实施细则》的规定，需取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”进行身份认证。

   (1)申请服务密码的股东可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn

的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激

活指令上午 11：30 前发出后，当日下午 13：00 即可使用；如服务密

码激活指令上午 11：30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
   ⑵ 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

   (三) 网络投票注意事项

   1. 网络投票不能撤单；

   2. 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的以第一次申报

为准；

   3．对同一议案既通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式

重复投票，以第一次有效投票结果为准。

   五、其他事项

   1.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费

自理。

   2.联系方式：

   电话：0596-2671753-8501

   传真：0596-2671876

   联系人：林惠娟 苏选娣

   邮政编码：363000

   特此公告



                               福建漳州发展股份有限公司董事会

                                      二○一四年四月二十二日
                              授 权 委 托 书
       兹委托         先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公
 司 2013 年年度股东大会并代为行使表决权。
       委托人姓名/名称：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       委托人股东账号：                     持股数：
       受托人姓名：                受托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）
                                                                    表决意见
序号                   议案名称
                                                             同意      反对    弃权
 1      审议《2013 年董事会工作报告》
 2      审议《2013 年监事会工作报告》
 3      审议《2013 年年度报告》及年度报告摘要
 4      审议《2013 年财务决算报告》
 5      审议《2014 年财务预算方案》
 6      审议《2013 年利润分配预案》
        审议《2014 年度为控股子公司提供担保额度的议
 7
        案》
 8      审议《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》
        审议《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司
 9
        与关联方签署<施工合同>的议案》
        审议《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供
 10
        财务资助的议案》
 11     审议《关于聘任 2014 年度审计机构的议案》
       如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                        □ 可以                    □ 不可以


                                     委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                      委托日期：        年      月      日


        *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上
 签名（委托人为法人的加盖公章）。