股东大会决议
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014—025
福建漳州发展股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：
现场会议召开日期和时间：2014 年 04 月 25 日（星期五）下午
14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2014 年 04 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 04 月
24 日下午 15：00 至 2014 年 04 月 25 日下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长庄文海先生
6. 会议通知：公司董事会于 2014 年 03 月 29 日及 2014 年 04 月
22 日 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
股东大会决议
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关
于召开 2013 年年度股东大会的通知》及《福建漳州发展股份有限公
司关于召开 2013 年年度股东大会的提示性公告》
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章
程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加股东大会的股东（代理人）共 10 人，代表股份 127,518,114
股，占本公司有表决权总股份的 31.01%，其中：(1)出席本次股东大
会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 127,112,805 股，占公
司总股份的 30.91%；(2)通过网络投票的股东 7 人，代表股份 405,309
股，占公司总股份的 0.1%。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通
过了以下决议：
（一）审议通过《2013年董事会工作报告》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的
99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
（二）审议通过《2013年监事会工作报告》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的
99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
股东大会决议
（三）审议通过《2013年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的
99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
（四）审议通过《2013年财务决算报告》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的
99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
（五）审议通过《2014年财务预算方案》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的
99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
（六）审议通过《2013年利润分配预案》
会议同意公司2013年利润分配方案为：以2013年12月31日公司总
股本411,193,403股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.5元（含
税），共计派发20,559,670.15元，2013年度公司不进行资本公积金转
增股本。
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的
99.79％；弃权57,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％；反
对209,769股，占出席会议有表决权股份总数的0.16%。
（七）审议通过《2014年度为控股子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的
股东大会决议
99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
（八）审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意8,338,500股，占出席会议有表决权股份总数的
96.90％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的1.56％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的1.54%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席
会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（九）审议通过《关于全资子公司漳州市晟发房地产有限公司与
关联方签署<施工合同>的议案》
表决结果：同意8,338,500股，占出席会议有表决权股份总数的
96.90％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的1.56％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的1.54%。
本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席
会议有表决权股份总数”不包括关联股东所持表决权。
（十）审议通过《关于为参股公司漳州天同地产有限公司提供财
务资助的议案》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的
99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的0.10%。
（十一）审议通过《关于聘任2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意127,251,305股，占出席会议有表决权股份总数的
股东大会决议
99.79％；弃权134,440股，占出席会议有表决权股份总数的0.11％；
反对132,369股，占出席会议有表决权股份总数的010%。
上述议案的具体内容刊登于2014年03月29日的《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2．律师姓名：游东亮、詹俊忠
3．结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序，召集
人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决
结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2. 律师出具的法律意见书。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○一四年四月二十六日
